证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2011-018



                   上海万业企业股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十次会议于 2011 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 9

名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长程光先生主持，公司监

事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、 审议通过《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》；

     同意 9 票， 反对           0 票，弃权 0 票。

     二、 审议通过《关于公司副总经理王洪飞辞职的议案》；

      公司董事会近日收到了公司副总经理王洪飞先生提交的书面辞

职报告，王洪飞先生因个人原因提出辞职。董事会对其任职期间为公

司发展所作出的贡献表示感谢。

     同意 9 票， 反对           0 票，弃权 0 票。

     三、 审议通过《关于全资子公司上海万业企业宝山新城建设开

发有限公司向无锡万业房地产发展有限公司提供 5 亿元项目开发借

款的议案》；
      无锡万业房地产发展有限公司（简称“无锡万业”）系公司和全



                                       1
资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司（简称“宝山公

司”）共同投资设立，其中公司持有49%股权，宝山公司持有51%股权。

为保证无锡万业项目的建设开发，公司同意宝山公司向其提供5亿元

项目开发借款。

    同意 9 票， 反对      0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于向控股子公司上海万企爱佳房地产开发有

限公司提供借款的议案》；

    为保证大公建及飞地项目的开发建设，公司同意与另外两位股东

三林万业及两湾公司根据出资比例向万企爱佳提供1亿元的借款，其

中公司将提供5400万元，另外两位股东将提供4600万元的借款。

    同意 9 票， 反对      0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《关于上海万企爱佳房地产开发有限公司对外抵

押贷款的议案》；
    为保证大公建及飞地项目的开发建设，同意公司持股 54%的控股

子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司以土地为抵押，向金融机构

申请 5 亿元的贷款额度。

    同意 9 票， 反对      0 票，弃权 0 票。

    六、 审议通过《关于上海万企爱佳房地产开发有限公司向三方

股东购买资产的议案》；

    同意控股子公司万企爱佳以市场评估价 93,149,482.40 元向三

方股东在中远两湾城小区内购置面积为 7942.36 平方米的存量商铺，

用来置换两湾一宅大公建项目 5350.06 平方米社区服务设施、卫生服

                              2
务点、邮政所等公建配套用房。

    本次交易中万企爱佳向公司控股股东及其关联方购买资产构成

关联交易，关联董事在表决时已予以回避。
    具体事宜详见同日公告的临2011-019号《上海万企爱佳房地产开

发有限公司向三方股东购买资产的关联交易公告》。

    同意 3 票， 反对     0 票，弃权 0 票。

    七、 审议通过《关于转让内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任

公司 96%股权的议案》；
     同意公司将持有的内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司

96%股权，以 3.35 亿元转让给内蒙古源通煤化集团有限责任公司。

    具体事宜详见同日公告的临2011-020号《上海万业企业股份有限

公司关于转让内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司96%股权的公

告》。

    同意 9 票， 反对     0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    上海万业企业股份有限公司

                                                 董事会

                                          2011 年 8 月 20 日




                               3