证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2011-023


                   上海万业企业股份有限公司
               第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

于 2011 年 10 月 13 日以通讯方式召开临时会议，审议通过了《印中

矿业拟向 INDOMOBIL 及其控股子公司采购总价值不超过 250 万美元设

备的议案》。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。


     公司通过新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司持有，实际

拥有 60%权益的控股公司印尼印中矿业服务有限公司，因项目开发需

要在 2012 年 6 月底前拟向同一控制人旗下关联企业 INDOMOBIL(印尼

印多汽车股份有限公司)及其控股子公司采购总价值不超过 250 万美

元的工程车辆和机械设备。本次交易构成关联交易，关联董事林逢生、

程光、金永良、郑志南、林震森、蒋剑雄先生回避了表决，其余三名

非关联的独立董事出席会议并参加了表决，一致同意上述议案。具体

情况详见与本公告同时披露的临 2011-024 号《关联交易公告》。

     特此公告。



                         上海万业企业股份有限公司董事会
                                2011 年 10 月 17 日