证券代码：600641            证券简称：万业企业         公告编号：临 2011-024



                   上海万业企业股份有限公司
                              关联交易公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



 名称释义：
1、公司：指上海万业企业股份有限公司
2、三林万业：指公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司
3、银利公司：指公司控股 60%的子公司新加坡银利有限公司
4、春石公司：指公司控股 60%的子公司新加坡春石有限公司
5、印中矿业：指银利公司持有 90%股权、春石公司持有另 10%股权的
印尼印中矿业服务有限公司（PT. Servindo Jaya Utama）
6、印多汽车：指印尼印多汽车股份有限公司（PT. Indomobil Sukses
Internasional, Tbk.）


   重要内容提示：
   交易完成后将充实印中矿业的机械装备能力，推进塔里阿布铁矿项
   目开发进度，有利于降低交易成本、提高运营效率。


     一、 关联交易概述
     1、交易基本情况

     因塔里阿布铁矿项目开发需要，截至2012年6月份底，印中矿业公

司拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分批次采购工

程车辆和机械设备，总价值不超过250万美元。

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    印中矿业系公司通过银利公司和春石公司持有、拥有实际权益60%

的控股公司。印多汽车系印度尼西亚雅加达证券交易所上市公司，其

为公司同一控制人旗下企业，故此次交易构成关联交易。印尼塔里阿

布铁矿项目系公司与控股股东三林万业按60：40股权比例共同建设和

运营，该项目已获得国家发改委和商务主管部门的正式批准。

    2、董事会审议及表决情况

    公司第七届董事会于 2011 年 10 月 13 日召开临时会议，6 名关联

董事回避了表决，3 名独立董事参加表决，并发表了独立意见。会议经

审议通过了《印中矿业拟向 INDOMOBIL 及其控股子公司采购总价值不

超过 250 万美元设备的议案》。
    二、关联方介绍

    公司全称：印多汽车股份有限公司

               PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.

    公司住所：印尼雅加达市 Wisma Indomobil Lt 6, Jl. MT Haryono

               Kav. 8 Jakarta 13330, Indonesia

    实收资本/已发行股本总额：印尼盾518,489,702,500

    公司类型：股份有限公司

    经营范围：汽车制造，销售，汽车金融服务等

    印多汽车系印尼第二大汽车制造商，与日本尼桑、日野和铃木合

资生产轿车、摩托车及工程机械设备，并销售代理沃尔沃、大众、奥

迪、柳工等汽车和工程机械设备。

    根据印多汽车 2011 年半年报显示，截至 2011 年 6 月 30 日，印多
汽车账面资产总额 9.463 万亿印尼盾，净资产 2.143 万亿印尼盾，税

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后净利润 4122 亿印尼盾；根据其经审计 2010 年年报，2010 年度税后
净利润 4486.7 亿印尼盾。
    根据印多汽车 2010 年经审计的年度报告显示，截止 2010 年底该
公司第一大股东是 PT.Cipra Sarana Duta Perkasa，持股 69.80%, 第
二大股东是 PT. Tritunggal Intipermata ，持股 23.57%。两家股东
均为私人有限公司，隶属于三林集团，其实际控制人均为林逢生先生。
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    因塔里阿布铁矿项目开发需要，截至 2012 年 6 月份底，印中矿业
拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分批次采购挖掘
机、推土机、油罐车、起重机、洒水车等工程车辆和机械设备，总价
值不超过 250 万美元。本次交易将以美元计价，参考印尼当地市场公
允价格并以此为定价依据。
    四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

    董事会认为：因塔里阿布铁矿项目开发建设需要，印中矿业依托
印多汽车及其控股子公司畅通的销售代理渠道，向其采购工程机械设
备，将充实印中矿业的机械装备能力，推进工程开发的进度，有利于
降低交易成本、提高运营效率。
    五、独立董事的意见
    独立董事对本次交易发表独立意见如下：
    1、印中矿业向关联企业印多汽车及其控股子公司采购工程车辆和

机械设备事宜，构成关联交易。

    2、关联董事在表决时已予以回避，亦未代理其他董事行使表决权，
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章
程》所规定的要求。
    3、此项交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，

符合上市公司及全体股东一致利益，公平合理。

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六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。


特此公告。


                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                           2011 年 10 月 17 日




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