证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2011-025


                   上海万业企业股份有限公司
               第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月

21日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议应到董事9名，出

席并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下决议：

     1、为保证塔里阿布岛（以下简称“塔岛”）铁矿项目的开发建设，

同意将公司持有的苏州万业房地产发展有限公司100%股权质押，向中

国进出口银行上海分行申请贷款2.4亿元人民币。

     同意 9 票， 反对           0 票，弃权 0 票。

     2、公司与控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下

简称“三林万业”）按60：40股权比例共同投资人民币10.09亿元（约

合美元14,847万）开发建设塔岛铁矿一事已获得国家发改委和商务主

管部门的正式批准。为保障塔岛铁矿的开发进度，三林万业在2010

年8月18日签署股权转让协议时承诺，在股权交割日前垫付塔岛铁矿

项目所需的前期开发建设资金。截止股权交割日（2011年7月8日），

三林万业累计支付塔岛前期开发建设资金3200万美元，其中按投资比

例公司应承担1920万美元。

     现股权交割已完成，塔岛铁矿项目的基础建设正按计划推进。为
此，同意公司向三林万业归还塔岛前期开发建设资金1920万美元。本

次交易构成关联交易，关联董事在表决时已予以回避。

    同意 3 票， 反对   0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                       上海万业企业股份有限公司

                               董事会

                          2011 年 11 月 23 日