万业企业：关联交易公告2011-12-20
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2011-027
上海万业企业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
名称释义：
1、公司：指上海万业企业股份有限公司
2、三林万业：指公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司
3、银利公司：指公司控股 60%的子公司新加坡银利有限公司
4、春石公司：指公司控股 60%的子公司新加坡春石有限公司
5、印中矿业：指银利公司持有 90%股权、春石公司持有另 10%股权的
印尼印中矿业服务有限公司（PT. Servindo Jaya Utama）
重要内容提示：
本次交易将有利于印中矿业降低物流成本、提高运营效率，从而保
证塔里阿布铁矿项目开发的进度。
一、 关联交易概述
1、交易基本情况
因塔里阿布铁矿项目开发需要，截至2012年2月底，印中矿业公司
拟分批次向三林万业及其控股子公司采购长距离皮带运输系统、柴油
发电机组、铁矿石破碎筛分系统、以及卷扬系统和空压机等设备，总
价值约1992万美元。
三林万业为持有公司50.54%股份的公司第一大股东，印中矿业系
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公司通过银利公司和春石公司持有、拥有实际权益60%的控股公司，故
此次交易构成关联交易。
2、董事会审议及表决情况
公司第七届董事会于 2011 年 12 月 19 日召开临时会议，6 名关联
董事回避了表决，3 名独立董事参加表决，并发表了独立意见。会议经
审议通过了《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约
1992 万美元设备的议案》。
二、关联方介绍
公司全称：三林万业（上海）企业集团有限公司
公司住所：上海市浦东新区浦东大道720号27-28楼
注册资本：222,336万元
公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
经营范围：在国家鼓励和允许的范围内从事轻纺、机械、化工产
品（危险化学品除外、化肥除外）、农产品（粮食、棉花、植物油、食
糖、盐除外）、矿产品（氧化铝、铁矿石除外）的批发、进出口和佣金
代理（拍卖除外）并提供相关售后服务（涉及配额许可证管理、专项
规定管理的商品按照国家有关规定办理）；物业管理；在国家允许的范
围内从事矿产资源的勘探开发（凡涉及国家有关前置审批管理的，须
按规定分别办理前置审批后方可进行）。
截至2011年9月30日，三林万业账面资产总额906,396万元、负债
516,824万元、净资产389,572万元、净利润26,583万元。
三、关联交易的主要内容和定价依据
因塔里阿布铁矿项目开发需要，截至 2012 年 2 月底，印中矿业拟
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分批次向控股股东三林万业及其控股子公司采购长距离皮带运输系
统、柴油发电机组、铁矿石破碎筛分系统、以及卷扬系统和空压机等
设备，总价值约 1992 万美元。本次交易将以美元计价，参考印尼当地
市场公允价格并以此为定价依据。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
董事会认为：鉴于公司控股股东三林万业及其控股子公司有较强
的外贸商务和物流组织能力，印中矿业通过三林万业采购该批设备，
能充分利用其物流平台和报关资源，节约成本、提高运营效率，从而
保证项目开发的进度。
五、独立董事的意见
独立董事对本次交易发表独立意见如下：
1、三林万业系公司控股股东，印中矿业向其及控股子公司采购设
备事宜，构成关联交易。
2、关联董事在表决时已予以回避，亦未代理其他董事行使表决权，
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章
程》所规定的要求。
3、此项交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合
上市公司及全体股东一致利益，公平合理。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2011 年 12 月 21 日
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