证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2012-008



                 上海万业企业股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第一次会议于 2012 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，

出席并参加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

     一、 选举程光先生为公司第八届董事会董事长，选举金永良先

生为公司第八届董事会副董事长;

     二、 选举林逢生先生、程光先生、张永岳先生为董事会战略委

员会委员，战略委员会选举林逢生先生为主任委员（召集人）；

     三、 选举唐波女士、张永岳先生、程光先生为董事会提名委员

会委员，提名委员会选举唐波女士为主任委员（召集人）；

     四、 选举张永岳先生、潘飞先生、金永良先生为董事会薪酬与

考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张永岳先生为主任委员（召

集人）；

     五、 选举潘飞先生、张永岳先生、林震森先生为董事会审计委

员会委员，审计委员会选举潘飞先生为主任委员（召集人）；

     六、 聘任崔海勇先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董

事会秘书，聘任范志燕女士为公司证券事务代表。经崔海勇先生提名，

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聘任刘洁先生、曹雄斌先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘请邵伟

宏先生为公司财务副总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事

会，简历附后。 董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人

员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规

规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。
       特此公告。



                           上海万业企业股份有限公司董事会

                                    2012 年 5 月 22 日

附：

崔海勇先生简历

    崔海勇先生，1969 年 10 月出生，2003 年 3 月毕业于上海交通大学，建筑与

土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经

理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理

中心总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。2010 年 8 月起任上海万业

企业股份有限公司总经理。



刘洁先生简历

    刘洁先生，1963 年 4 月出生，中共党员，工科学士，EMBA 工商管理硕士，

高级工程师。历任兰州有色冶金设计研究院技术副院长，翔光（上海）光通讯有

限公司副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司内蒙古大路煤化工项目副

总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司能源事业部任副总经理。2009 年 5

月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

曹雄斌先生简历

    曹雄斌先生，1967 年 9 月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司

上海公司、上海建宁建设本值估算有限公司。2000 年进入中远置业集团工作，

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历任海南博鳌开发公司审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工

作）、三林万业（上海）企业集团房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限

公司成本管理部总监、总经理助理、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司常

务副总经理、上海万企爱佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业

管理服务有限公司总经理。2010 年 8 月起任上海万业企业股份有限公司副总经

理。



吴云韶女士简历

    吴云韶女士，1969 年 3 月生。1991 年毕业于无锡轻工业大学（现江南大学），

获工学士学位，1999 年获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限

公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总

裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）上海总部综合管理部经理、

华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限

公司董事会秘书。2010 年 8 月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事

会秘书。



邵伟宏先生简历

    邵伟宏先生，1975 年 4 月出生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册

会计师，注册税务师。1996 年 7 月-2002 年 4 月在上海实业交通电器有限公司财

务部工作；2002 年 5 月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有

限公司财务部成本主管；2006 年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计

主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理。2010 年 8 月起任上海万业企业股

份有限公司财务副总监（财务负责人）。



范志燕女士简历

    范志燕女士，1976 年 7 月生，2001 年毕业于上海复旦大学，获英美文学硕

士学位。曾任中欧国际工商学院课程主管、三林万业（上海）企业集团有限公司

国际事业部总经理助理、国际合作部经理，2009 年 5 月起任上海万业企业股份

有限公司证券事务代表。
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