证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临 2012－007
上海万业企业股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
（一） 会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月
21 日上午 9:30 在上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第
一会议室召开。出席会议的股东及股东代表 55 人，共持有代表公司
412,392,891 股有表决权股份，占公司总股本 51.1553％，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出
席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（二） 提案审议情况
一、审议《公司 2011 年年度报告》
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,782 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,234 股 占 0.0035%
二、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
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参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,782 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,234 股 占 0.0035%
三、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,782 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,234 股 占 0.0035%
四、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,782 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,234 股 占 0.0035%
五、审议《公司 2012 年度财务预算报告》
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,782 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,234 股 占 0.0035%
六、审议《公司 2011 年度利润分配方案》
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,174,305 股 占 99.9470%
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反对：204,379 股 占 0.0496%
弃权：14,207 股 占 0.0034%
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计， 2011 年度万业企
业母公司实现净利润为 9,574.88 万元。根据公司章程规定，从中
提取 10%法定盈余公积 957.49 万元，提取 10%任意盈余公积 957.49
万元，加上年初未分配利润 83,981.63 万元，本次可供股东分配利
润为 91,641.54 万元。
本 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 2011 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50
元（含税），预计支付现金红利 4,030.79万元，尚余未分配利润
87610.74万元转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
七、审议《关于续聘 2012 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的
议案》
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,809 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,207 股 占 0.0035%
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度
审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其 2012 年度
的审计工作报酬。
八、审议《关于确定公司及控股子公司 2012 年度对外借款总额度的
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议案》（逐项表决）
1、2012 年度公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,782 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,234 股 占 0.0035%
2、2012 年度公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限
公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,363,782 股 占 99.9929%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：14,234 股 占 0.0035%
3、2012 年度公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟
向金融机构申请贷款额度人民币 4.6 亿元
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,342,005 股 占 99.9877%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：36,011 股 占 0.0087%
4、2012 年度公司间接控股的子公司印尼印中矿业服务有限公司拟
向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,256,005 股 占 99.9668%
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反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：122,011 股 占 0.0296%
九、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：
同意：412,342,005 股 占 99.9877%
反对：14,875 股 占 0.0036%
弃权：36,011 股 占 0.0087%
十、审议《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约 3750
万美元设备的议案》
参加表决的股数为：4,923,135
同意：4,789,753 股 占 97.2907%
反对：14,875 股 占 0.3021%
弃权：118,507 股 占 2.4072%
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决
时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有
效表决权总数。
十一、审议《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 5 亿元
借款的议案》
参加表决的股数为：4,923,135 股，意见如下：
同意：4,686,249 股 占 95.1883%
反对：114,875 股 占 2.3334%
弃权：122,011 股 占 2.4783%
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此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决
时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有
效表决权总数。
十二、审议《公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，应进行董事会换届工作。本项议案采用累积投票制，且对
非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行累积投票。
1、累积投票制下选举非独立董事
（1）选举林逢生先生为公司第八届董事会董事
同意：412,353,793 股
（2）选举程光先生为公司第八届董事会董事
同意：412,353,631 股
（3）选举金永良先生为公司第八届董事会董事
同意：412,353,631 股
（4）选举郑志南先生为公司第八届董事会董事
同意：412,353,631 股
（5）选举林震森先生为公司第八届董事会董事
同意：412,407,633 股
（6）选举蒋剑雄先生为公司第八届董事会董事
同意：412,407,632 股
2、累积投票制下选举独立董事
（1）选举张永岳先生为公司第八届董事会独立董事
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同意：412,324,659 股
（2）选举潘飞先生为公司第八届董事会独立董事
同意：412,285,658 股
（3）选举唐波女士为公司第八届董事会独立董事
同意：412,414,658 股
十三、审议《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，应进行监事会换届工作。本项议案采用累积投票制。
1、选举丁典瑛先生为公司第八届监事会监事
同意：412,414,658 股
2、选举朱明华先生为公司第八届监事会监事
同意：412,414,658 股
3、选举邬德兴先生为公司第八届监事会监事
同意：412,285,658 股
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2011 年度公司独立
董事述职报告》。
（三） 公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、达健律师予
以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股
份有限公司201年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2012 年 5 月 22 日
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