万业企业：第八届董事会第四次会议决议公告2013-03-21
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2013-001
上海万业企业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议于 2013 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长程光先
生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》;
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《公司2013年度财务预算报告》；
2013 年度公司预计主营业务收入 18 亿元，其中房产业务 16 亿；
贸易业务 2 亿；预计三项费用 2 亿元。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》；
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012 年度万业企业
1
实现归属于上市公司股东的净利润 11,105.12 万元，母公司实现净利润
108.13 万元，从中提取 10%法定盈余公积计 10.81 万元，提取 10％任
意盈余公积金计 10.81 万元，加上年初未分配利润 87,610.75 万元，本
次实际可供股东分配利润为 87,697.26 万元。
本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元
（含税）,预计支付4,030.79万元，超过2012年度归属于上市公司股东
净利润的30%，尚余未分配利润83,666.47万元转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其上年度
工作报酬的议案》；
根据2011年度股东大会授权，公司董事会确定上海众华沪银会计
师事务所有限公司2012年度为上市公司审计工作报酬为60万元。经审
计委员会提议拟续聘其为公司2013年度审计机构，同时提请2012年度
股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2013年度审计工作
报酬。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
七、 审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易额度的议案》;
鉴于公司房产项目开发建设的需要，公司董事会提请股东大会授
权董事会决定2013年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日
常经营性关联交易额度为人民币2亿元。具体情况详见与本公告同时披
露的临2013-004号《日常关联交易公告》。本议案属关联交易议案，董
2
事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
八、 审议通过《关于印中矿业拟向关联企业采购车辆及设备的议
案》；
因塔里阿布铁矿项目开发需要，印中矿业公司：
1、 拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分
批次采购工程车辆和机械设备，总价值不超过 200 万美元；
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
2、 拟分批次通过三林万业及其控股子公司采购胶带机、破碎设
备、码头港机设备等，总价值不超过 2100 万美元。
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见与本公告同时披露的临2013-005号《关联交易公
告》。上述交易均属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事
已予以回避。
九、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2013 年度综合授信额
度的议案》；
根据公司经营运作及项目开发需要，预计 2013 年度公司及控股子
公司拟分别向金融机构申请综合授信额度如下：
1、 公司拟向金融机构申请综合授信额度 6.4 亿元（其中包括流
动资金借款 4 亿元，及以苏州万业房地产发展有限公司、新加坡春石
有限公司、新加坡银利有限公司股权为质押的塔岛项目贷款 2.4 亿元）；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
2、 公司控股子公司无锡万业房地产发展有限公司拟以土地、
3
在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿元；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
3、 公司全资子公司湖南西沃建设发展有限公司拟以土地、在
建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
4、 公司间接控股子公司南京吉庆房地产有限公司拟以土地、
在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
5、 公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以 II 期
土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿
元；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
6、 公司间接控股子公司印中矿业服务有限公司拟以其股权质
押向金融机构申请综合授信额度 1 亿美元。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
上述贷款事宜授权公司管理层办理相关手续。
十、 审议通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的
议案》；
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，经研究公司计划为
下属控股子公司向金融机构借款提供担保额度如下：
1、 计划为湖南西沃建设发展有限公司提供 3 亿元担保额度；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
2、 计划为南京吉庆房地产有限公司提供 3 亿元担保额度；
4
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
3、 计划与关联方三林万业按 60：40 股权比例共同为印中矿
业服务有限公司提供 1 亿美元担保额度。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见与本公告同时披露的临2013-006号《关于计划对控
股子公司提供担保额度的公告》。上述担保事宜授权管理层办理相关手
续。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2013
年度预计参与土地竞拍额度的议案》；
提请股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司 2013 年度
预计参与土地竞拍单次总金额不超过 20 亿元，有效期限为 2012 年度
股东大会审议通过之日至 2013 年度股东大会召开之前一日；并授权法
定代表人签署与此相关的各项合同、协议及其他文件。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体情况详见与本公告同时披露的临2013-007号《关于修订<公司
章程>的公告》
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
以上议案一至十二尚需提交股东大会审议。
十三、 审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评估报告》；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十四、 审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2013 年 4 月 16 日上午 9：30 在上海市浦东新区张杨
5
路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开公司 2012 年度股东大会。
具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-003 号《2012 年度股东大会
通知公告》
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十五、 审议通过《关于聘任邵伟宏先生为公司财务总监的议案》。
经崔海勇先生提名，聘任邵伟宏先生为公司财务总监（财务负责
人），任期同本届董事会，同时免去其财务副总监职务，简历附后。董
事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名
方式、审议程序均合法有效。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
此外，公司独立董事在会上作了2012年度述职报告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2013 年 3 月 22 日
附：邵伟宏先生简历
邵伟宏先生，1975 年 4 月出生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会
计师，注册税务师。1996 年 7 月-2002 年 4 月在上海实业交通电器有限公司财务
部工作；2002 年 5 月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公
司财务部成本主管；2006 年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、
经理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监（财务负责人）。
6
