证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2013-003



                   上海万业企业股份有限公司
                   2012 年度股东大会通知公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       是否提供网络投票：否

 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会
       上海万业企业股份有限公司第八届董事会于 2013 年 3 月 20 日
在公司会议室召开第四次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2012
年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的时间：2013 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:30
（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。
（五）会议地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼
                         第一会议室

二、会议审议事项

1、     审议《公司 2012 年年度报告》；

2、     审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；

3、     审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；

4、     审议《公司 2012 年度财务决算报告》；

5、     审议《公司 2013 年度财务预算报告》；

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6、      审议《公司 2012 年度利润分配方案》；

7、      审议《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其上年度工作报酬

的议案》；

8、      审议《关于预计 2013 年度日常关联交易额度的议案》；

9、      审议《关于印中矿业拟向关联企业采购车辆及设备的议案》；

（1）拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分

批次采购工程车辆和机械设备，总价值不超过 200 万美元；

（2）拟分批次通过三林万业及其控股子公司采购胶带机、破碎设

备、码头港机设备等，总价值不超过 2100 万美元。

10、     审议《关于预计公司及控股子公司 2013 年度对外综合授信额

度的议案》；

（1）公司拟向金融机构申请综合授信额度 6.4 亿元（其中包括流

动资金借款 4 亿元，及以苏州万业房地产发展有限公司、新加坡春石

有限公司、新加坡银利有限公司股权为质押的塔岛项目贷款 2.4 亿

元）；

（2） 公司控股子公司无锡万业房地产发展有限公司拟以土地、

在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿元；

（3） 公司全资子公司湖南西沃建设发展有限公司拟以土地、在

建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；

（4） 公司间接控股子公司南京吉庆房地产有限公司拟以土地、

在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；

（5） 公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以 II 期

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土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿

元；

（6） 公司间接控股子公司印中矿业服务有限公司拟以其股权质

押向金融机构申请综合授信额度 1 亿美元。

11、    审议《关于公司计划对下属控股公司提供担保额度的议案》；

（1）计划为湖南西沃建设发展有限公司提供 3 亿元担保额度；

（2） 计划为南京吉庆房地产有限公司提供 3 亿元担保额度；

（3）计划与关联方三林万业按 60：40 股权比例共同为印中矿业服务

有限公司提供 1 亿美元担保额度。

12、    审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2013 年度预计

   参与土地竞拍额度的议案》；

13、    审议《关于修订<公司章程>的议案》。

    以上议案一至十二为普通议案，议案十三为特别议案，议案九、

十、十一需逐项表决。具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-001

号《董事会决议公告》和临 2013-002 号《监事会决议公告》。

三、会议出席对象

       1、截止 2013 年 4 月 10 日下午上海证券交易所公司股票交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公

司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可

委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、见证律师。

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四、会议登记事项

     1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请

  持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传

  真或信函的方式登记。(收件截止时间为2013年4月15日16:00)

      (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托

  书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

      (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人

  身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或

  复印件办理登记。

      2、登记时间：2013年4月12日(星期五)9:30-16:30

      3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维

  一软件”（近江苏路）

 五、其他事项

    1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权

委托书、代理人身份证参加会议。

    2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

    3、联系方式

     联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼

    上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

     邮政编码：200120

     传   真：50366858

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      电   话：50367718（直线）

      联 系 人：于良

      收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

六、备查文件目录

     1、公司八届四次董事会决议、决议公告。

     2、公司八届四次监事会决议、决议公告。

     特此公告。



                           上海万业企业股份有限公司董事会

                                     2013 年 3 月 22 日



附件一：   授权委托书

    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股

份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案

明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托有效期限：

    委托签发日期：



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


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