证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临 2013－008
上海万业企业股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间和地点
上海万业企业股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月
16 日上午 9:30 在上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第
一会议室召开。
（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 22
所持有表决权的股份总数（股） 408,015,554
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.6123
（三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，
董事长程光先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范
性文件的有关规定。
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（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，
出席6人，董事林逢生先生、郑志南先生、独立董事唐波女士因工作
原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席4人，监事黄瑞
先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；
高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议情况
(一) 审议《公司 2012 年年度报告》
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
(二) 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
(三) 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
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(四) 审议《公司 2012 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
(五) 审议《公司 2013 年度财务预算报告》
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
(六) 审议《公司 2012 年度利润分配方案》
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012 年度万业企业
实现归属于上市公司股东的净利润 11,105.12 万元，母公司实现净
利润 108.13 万元，从中提取 10%法定盈余公积计 10.81 万元，提取
10％任意盈余公积金计 10.81 万元，加上年初未分配利润 87,610.75
万元，本次实际可供股东分配利润为 87,697.26 万元。
本 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50
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元（含税）,预计支付4,030.79万元，超过2012年度归属于上市公司
股东净利润的30%，尚余未分配利润83,666.47万元转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
(七) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其上年度工作报酬
的议案》；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
(八) 审议《关于预计 2013 年度日常关联交易额度的议案》；
参加表决的股数为：545,798 股，意见如下：
同意：537,209 股 占 98.4263%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 1.5737%
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表
决时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案
有效表决权总数。
(九) 审议《关于印中矿业拟向关联企业采购车辆及设备的议案》（逐
项表决）；
1、 拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分批
次采购工程车辆和机械设备，总价值不超过 200 万美元；
参加表决的股数为：545,798 股，意见如下：
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同意：519,209 股 占 95.1284%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：26,589 股 占 4.8716%
2、 拟分批次通过三林万业及其控股子公司采购胶带机、破碎
设备、码头港机设备等，总价值不超过 2100 万美元。
参加表决的股数为：545,798 股，意见下：
同意：519,209 股 占 95.1284%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：26,589 股 占 4.8716%
上述议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决
时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有
效表决权总数。
(十) 审议《关于预计公司及控股子公司 2013 年度对外综合授信额
度的议案》（逐项表决）；
1、 公司拟向金融机构申请综合授信额度 6.4 亿元（其中包括流
动资金借款 4 亿元，及以苏州万业房地产发展有限公司、新
加坡春石有限公司、新加坡银利有限公司股权为质押的塔岛
项目贷款 2.4 亿元）；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
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2、 公司控股子公司无锡万业房地产发展有限公司拟以土地、在
建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8
亿元；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
3、 公司全资子公司湖南西沃建设发展有限公司拟以土地、在建
工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿
元；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
4、 公司间接控股子公司南京吉庆房地产有限公司拟以土地、在
建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3
亿元；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
5、 公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以 II 期土
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地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额
度 8 亿元；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
6、 公司间接控股子公司印中矿业服务有限公司拟以其股权质
押向金融机构申请综合授信额度 1 亿美元。
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
（十一） 审议《关于公司计划对下属控股公司提供担保额度的议案》
（逐项表决）；
1、 计划为湖南西沃建设发展有限公司提供 3 亿元担保额度；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
2、 计划为南京吉庆房地产有限公司提供 3 亿元担保额度；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
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反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
3、 计划与关联方三林万业按 60：40 股权比例共同为印中矿业
服务有限公司提供 1 亿美元担保额度。
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2013 年度预
计参与土地竞拍额度的议案》；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
（十三）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
参加表决的股数为：408,015,554 股，意见如下：
同意：408,006,965 股 占 99.9979%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：8,589 股 占 0.0021%
此项议案为特别议案，获得股东代表所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2012 年度公司
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独立董事述职报告》。
三、 公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所方杰、达健律师予以法
律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有
限公司2012年度股东大会的法律意见书》；
3、《上海万业企业股份有限公司公司章程》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2013 年 4 月 17 日
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