证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2013-013



                   上海万业企业股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     股东大会召开日期: 2013 年 8 月 6 日
     股权登记日: 2013 年 7 月 30 日
     是否提供网络投票：否

 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会
      上海万业企业股份有限公司第八届董事会于 2013 年 7 月 15 日
在公司会议室召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司 2013 年
第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的时间：2013 年 8 月 6 日（星期二）上午 9:30
（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。
（五）会议地点：上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店
 3 楼春申轩
二、会议审议事项

     1、    审议《关于向控股股东转让新加坡银利公司、新加坡

春石公司各60%股权及相关债权的议案》；

     2、    审议《关于全面修订公司募集资金管理制度的议案》。

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    具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-011 号《董事会决议

公告》和临 2013-012 号《关联交易公告》。

三、会议出席对象

    1、截止 2013 年 7 月 30 日下午上海证券交易所公司股票交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公

司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可

委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、见证律师。

四、会议登记事项

     1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请

  持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传

  真或信函的方式登记。(收件截止时间为2013年8月5日16:00)

      (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托

  书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

      (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人

  身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或

  复印件办理登记。

      2、登记时间：2013年8月2日(星期五)9:30-16:30

      3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维

  一软件”（近江苏路）

 五、其他事项

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    1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权

委托书、代理人身份证参加会议。

    2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

    3、联系方式

     联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼

    上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

     邮政编码：200120

     传   真：50366858

     电   话：50367718（直线）

     联 系 人：于良

     收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

六、备查文件目录

    公司第八届董事会临时会议决议、决议公告。



    特此公告。



                      上海万业企业股份有限公司董事会

                                 2013 年 7 月 17 日




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附件一：     授权委托书


上海万业企业股份有限公司：
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股
份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人持股数：                             委托人股东帐户号：


                                          委托日期：      年     月    日


序号     议案内容                              同意       反对        弃权

1        《关于向控股股东转让新加坡银利公
         司、新加坡春石公司各60%股权及相关
         债权的议案》

2        《关于全面修订公司募集资金管理制
         度的议案》


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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