证券代码 ：600641           证券简称：万业企业            编号：临 2013－014


                   上海万业企业股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     重要内容提示：
     ● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
     ● 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

     一、 会议召开和出席情况

     （一） 股东大会召开的时间和地点

     上海万业企业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013

年 8 月 6 日上午 9:30 在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店

3 楼春申轩召开。

     （二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总

数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数                          38

所持有表决权的股份总数（股）                        412,196,447

占公司有表决权股份总数的比例（%）                   51.1309

     （三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，

董事长程光先生主持会议，以现场记名投票方式逐项表决。本次会议

的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股

东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

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   （四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，

出席7人，董事林逢生先生、郑志南先生因境外工作原因未能出席本

次股东大会；公司在任监事5人，出席4人，监事丁典瑛先生因境外工

作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；其他高级

管理人员列席了会议。

    二、 提案审议情况

    1、 审议通过《关于向控股股东转让新加坡银利公司、新加坡
      春石公司各60%股权及相关债权的议案》

      参加表决的总体股数为：4,726,691 股,意见如下：

      同意：4,708,105 股         占 99.6068%

      反对：5,313 股             占 0.1124%

      弃权：13,273 股            占 0.2808%

      此项议案涉及关联交易，关联方三林万业（上海）企业集团有

   限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股

   未计入此项议案有效表决权总数。

    2、 审议通过《关于全面修订公司募集资金管理制度的议案》

      参加表决的总体股数为：412,196,447 股,意见如下：

      同意：412,177,861 股       占 99.9955%%

      反对：5,313 股             占 0.0013%

      弃权：13,273 股            占 0.0032%




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    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师予以

法律见证，并出具如下法律意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章

程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、上网公告附件

    1、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有

限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    2、《上海万业企业股份有限公司募集资金管理制度》。

    特此公告。




                                 上海万业企业股份有限公司

                                     2013 年 8 月 7 日




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