万业企业:第八届董事会临时会议决议公告2013-12-21
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2013-023
上海万业企业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月20
日以通讯方式召开第八届董事会临时会议,会议应到董事9名,出席并
参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
1、 审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议
案》
同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票
具体情况详见与本公告同时披露的临2013-024号《临时股东
大会通知公告》。
2、 审议通过《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元
担保额度的议案》
同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票
具体情况详见与本公告同时披露的临2013-025号《担保额度
预计公告》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2013 年 12 月 21 日
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