证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2013-024



                   上海万业企业股份有限公司
            2013年第一次临时股东大会通知公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     股东大会召开日期: 2014 年 1 月 6 日
     股权登记日: 2013 年 12 月 31 日
     是否提供网络投票：否

 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会
      上海万业企业股份有限公司第八届董事会于 2014 年 12 月 20 日
以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第
一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）下午 1:30
（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。
（五）会议地点：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 25 楼会
  议室
二、 会议审议事项

     1、 审议《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆
            74%股权及相关债权的议案》；

     2、 审议《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保
            额度的议案》。
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三、会议出席对象

     1、截止 2013 年 12 月 31 日下午上海证券交易所公司股票交易

结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，

可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、见证律师。

四、会议登记事项

     1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请

  持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传

  真或信函的方式登记。(收件截止时间为2014年1月5日16:00)

        (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委

  托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

        (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本

  人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件

  或复印件办理登记。

     2、登记时间：2014年1月3日(星期五)9:30-16:30

     3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维

  一软件”（近江苏路）

   五、其他事项

      1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份

证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授

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权委托书、代理人身份证参加会议。

       2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

       3、联系方式

       联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼

      上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

      邮政编码：200120

      传      真：50366858

      电      话：50367718（直线）

      联 系 人：于良

      收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

六、备查文件目录

     公司第八届董事会临时会议决议。



     特此公告。



                          上海万业企业股份有限公司董事会

                                     2013 年 12 月 21 日




附件一：   授权委托书


上海万业企业股份有限公司：
    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

                                    3
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


委托人持股数：                              委托人股东帐户号：


                                           委托日期：      年     月    日


序号     议案内容                               同意       反对        弃权

1        《关于控股子公司万业新鸿意转让其
         持有的南京吉庆74%股权及相关债权
         的议案》

2        《关于公司计划为全资子公司苏州万
         业提供8亿元担保额度的议案》



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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