上海万业企业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料




          2014 年 1 月 6 日
                            目       录


会 议 须 知 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2

会 议 议 程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 3

议案一 关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆 74%股权及相关

债权的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4

议案二 关于公司计划为全资子公司苏州万业提供 8 亿元担保额度的议案 5




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                         会 议 须 知
    为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规

规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：

    1、本次会议投票表决的议案是：

    （1）审议《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆 74%股

     权及相关债权的议案》；

    （2）审议《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供 8 亿元担保额度

     的议案》；

    2、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人
员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

    3、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始
前 20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记

的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30

分钟内，每位代表发言时间控制在 5 分钟内。股东如需在会议上提出与议
程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，

董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

    4、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会
议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共

同保证会议的顺利进行。

    5、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。



                               上海万业企业股份有限公司大会秘书处




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                     会 议 议 程


会议时间：2014 年 1 月 6 日下午 1:30

会议地点：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 25 楼会议室
会议主持人：副董事长金永良先生

会议主要内容：

1、 主持人宣布会议正式开始;

2、 董事会秘书宣读会议须知；

3、 审议《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆 74%股权及

相关债权的议案》；

4、 审议《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供 8 亿元担保额度的议

案》；

5、 股东交流；

6、 投票表决；

7、 宣读表决结果；

8、 见证律师宣读法律意见；

9、 主持人宣布会议结束。




                                  3
议案一
   关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆
                 74%股权及相关债权的议案


     鉴于南京吉庆房地产有限公司开发的颜料坊项目位于南京市秦淮区

中山南路，属于南京古建筑保护地带，地理区位较为特殊。截止目前，该

地块中央的一幢古建筑仍有1户居民尚未完成动迁工作， 对整个地块开发

进度造成较大影响。为了盘活存量资产，加快资金周转，提升盈利水平，

公司控股子公司万业新鸿意地产有限公司拟以2013年8月31日为基准日，以

高于经评估净资产的价格142,580,748.8元, 向南京市秦淮区商业网点房

地产开发公司转让持有的南京吉庆房地产有限公司74%股权；同时向其转让

相关债权，本息共计159,286,610.81元。



    以上议案请各位股东审议。




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议案二
         关于公司计划为全资子公司苏州万业提供
                   8 亿元担保额度的议案


    为促进全资子公司苏州万业房地产发展有限公司在建项目的顺利开

发，经研究，公司拟为其向金融机构借款提供 8 亿元担保额度。




    以上议案请各位股东审议。




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