证券代码 ：600641           证券简称：万业企业             编号：临 2014－001


                   上海万业企业股份有限公司
             2014年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     重要内容提示：

     ● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

     ● 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间和地点
    上海万业企业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014
年 1 月 6 日下午 1:30 在上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 25
楼会议室召开。
    （二）    出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                       10

所持有表决权的股份总数（股）                               407,565,515

占公司有表决权股份总数的比例（%）                            50.5565%
    （三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，
副董事长金永良先生主持会议，以现场记名投票方式逐项表决。本次
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司
股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
    （四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
                                       1
出席 4 人，董事林逢生先生、郑志南先生因境外工作原因未能出席本
次股东大会，董事程光先生、林震森先生，独立董事张永岳先生因公
务未能出席本次股东大会；公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁典
瑛先生因境外工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次
会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉
庆 74%股权及相关债权的议案》；

    参加表决的股数为：407,565,515 股，意见如下：
    同意：407,473,742 股         占 99.9775%
    反对：91,773 股              占 0.0225%
    弃权：0 股                   占 0.0000%
    2、审议通过《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供 8 亿元

担保额度的议案》
    参加表决的股数为：407,565,515 股，意见如下：
    同意：407,560,742 股     占 99.9988%
    反对：4,773 股           占 0.0012%
    弃权：0 股               占 0.0000%


三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、杨继伟律师予以
法律见证，并出具如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格
合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
    1、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有
限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

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特此公告。




                 上海万业企业股份有限公司
                      2014 年 1 月 7 日




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