证券代码：600641            证券简称：万业企业            公告编号：临 2014-003



                   上海万业企业股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

八次会议于 2014 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名。会议由董事长程光先

生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

     一、 审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》;

     同意    8    票， 反对     0   票，弃权     0   票

     二、 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》;

     同意    8    票， 反对     0   票，弃权     0   票

     三、 审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

     同意    8    票， 反对     0   票，弃权     0   票

     四、 审议通过《公司2014年度财务预算报告》；
     2014 年度公司预计主营业务收入 22 亿元，其中房产业务 20 亿；

贸易业务 2 亿；预计三项费用 1.9 亿元。

     同意    8    票， 反对     0   票，弃权     0   票
     五、 审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》；

     经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度万业企业


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实现归属于上市公司股东的净利润 22,669.07 万元，母公司实现净利

润 707.36 万元，从中提取 10%法定盈余公积计 70.74 万元，提取 10%

任意盈余公积金计 70.74 万元，加上年初未分配利润 83,666.47 万元，

本次实际可供股东分配利润为 84,232.35 万元。

    本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本

806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元

（含税）,预计支付8,061.59万元，占2013年度归属于上市公司股东净

利润的35.56%，尚余未分配利润76,170.76万元转至下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意   8   票， 反对    0   票，弃权    0   票
    六、 审议通过《关于续聘 2013 年度财务审计机构并确定其上年

    度工作报酬的议案》；

    根据2012年度股东大会授权，公司董事会确定上海众华沪银会计

师事务所（其已于2013年11月更名为众华会计师事务所（特殊普通合

伙））2013年度为上市公司财务审计工作报酬为60万元。经审计委员会

提议拟续聘其为公司2014年度财务审计机构，同时提请2013年度股东

大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2014年度财务审计工作

报酬。

    同意   8   票， 反对    0   票，弃权    0   票

    七、 审议通过《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》

   经审计委员会提议，董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，提请公司2013年度股东大

会审议，并授权董事会在本年度依照相关规定确定其2014年度内控审
                                    2
计工作报酬。

    同意    8    票， 反对   0   票，弃权   0   票
    八、 审议通过《关于预计 2014 年度公司及其控股子公司与汇丽

    集团及其子公司的日常关联交易额度的议案》;

    具体情况详见与本公告同时披露的临2014-005号《日常关联交易

公告》。该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董

事已予以回避。

    同意    3    票， 反对   0   票，弃权   0   票

    九、审议通过《关于预计2014年度公司及其控股子公司与中远销

售策划公司的日常关联交易额度的议案》

    具体情况详见与本公告同时披露的临2014-006号《日常关联交易

公告》。该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董

事已予以回避。

    同意    3    票， 反对   0   票，弃权   0   票
    十、审议通过《关于公司及其控股子公司 2014 年度申请综合授信

额度的议案》；

    根据公司经营运作及项目开发需要，2014 年度公司及其控股子公

司拟分别向金融机构申请综合授信额度如下：

    1、 2014 年度，公司拟向金融机构申请流动资金贷款 4 亿元；

    同意   8    票， 反对    0   票，弃权   0   票

    2、    在项目开发周期内，公司控股子公司上海万企爱佳房地产开

发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项

目贷款 2 亿元；
                                    3
    同意    8       票， 反对    0       票，弃权    0       票

    3、     在项目开发周期内，公司全资子公司上海万业企业宝山新城

建设开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构

申请项目贷款 9 亿元；

    同意    8       票， 反对    0       票，弃权    0       票

    4、     在项目开发周期内，公司全资子公司上海万裕房地产开发有

限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷

款 8 亿元。

     同意       8    票， 反对       0    票，弃权       0    票

    上述贷款事宜授权公司管理层办理相关手续。

    十一、审议通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度

    的议案》；

    为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，经研究公司计划为

下属控股子公司向金融机构借款提供担保额度如下：

    1、     计划为上海万业企业宝山新城建设开发有限公司提供 9 亿元

担保额度；

    同意      8     票， 反对    0       票，弃权    0       票

    2、     计划为上海万裕房地产开发有限公司提供 8 亿元担保额度。

    同意      8     票， 反对    0       票，弃权    0       票

    上述担保事宜授权管理层办理相关手续。具体情况详见与本公告

同时披露的临 2014-007 号《关于计划对控股子公司提供担保额度的公

告》。

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    十二、审议通过《关于向全资子公司上海万裕房地产开发有限公

司提供 6 亿元借款额度的议案》

    同意   8   票， 反对     0   票，弃权   0   票

    十三、审议通过《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》；

    董事会根据公司经营情况，拟定公司 2014 年度公司及其控股子公

司新增土地储备额度不超过 30 亿元，期限为公司 2013 年度股东大会

审议通过之日至 2014 年度股东大会召开之前一日；同时授权法定代表

人签署与此相关的各项合同、协议及其他文件；并授权管理层办理参

与竞拍及其他相关具体事项。

    同意   8     票， 反对   0   票，弃权   0   票

    十四、审议通过《关于更换董事的议案》；

   具体情况详见与本公告同时披露的临 2014-008 号《关于董事、高

管变更的公告》。

    同意   8     票， 反对   0   票，弃权   0   票

    十五、审议通过《关于高管变动的议案》；

   具体情况详见与本公告同时披露的临2014-008号《关于董事、高管

变更的公告》。

    同意   8     票， 反对   0   票，弃权   0   票

    十六、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》；
    同意   8     票， 反对   0   票，弃权   0   票

    十七、审议通过《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》
    同意   8     票， 反对   0   票，弃权   0   票

                                    5
    以上议案一至八、议案十至十四尚需提交公司2013年度股东大会

审议，会议具体日期将另行公告，敬请关注。

    此外，会上公司审计委员会做了2013年度履职报告、独立董事做

了2013年度述职报告。
    特此公告。



                            上海万业企业股份有限公司董事会

                                    2014 年 4 月 18 日




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