万业企业:第八届董事会第八次会议决议公告2014-04-18
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2014-003
上海万业企业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
八次会议于 2014 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事 8 名,出席并参加表决董事 8 名。会议由董事长程光先
生主持,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
一、 审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》;
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
二、 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》;
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
三、 审议通过《公司2013年度财务决算报告》;
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
四、 审议通过《公司2014年度财务预算报告》;
2014 年度公司预计主营业务收入 22 亿元,其中房产业务 20 亿;
贸易业务 2 亿;预计三项费用 1.9 亿元。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
五、 审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》;
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度万业企业
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实现归属于上市公司股东的净利润 22,669.07 万元,母公司实现净利
润 707.36 万元,从中提取 10%法定盈余公积计 70.74 万元,提取 10%
任意盈余公积金计 70.74 万元,加上年初未分配利润 83,666.47 万元,
本次实际可供股东分配利润为 84,232.35 万元。
本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
806,158,748股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元
(含税),预计支付8,061.59万元,占2013年度归属于上市公司股东净
利润的35.56%,尚余未分配利润76,170.76万元转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
六、 审议通过《关于续聘 2013 年度财务审计机构并确定其上年
度工作报酬的议案》;
根据2012年度股东大会授权,公司董事会确定上海众华沪银会计
师事务所(其已于2013年11月更名为众华会计师事务所(特殊普通合
伙))2013年度为上市公司财务审计工作报酬为60万元。经审计委员会
提议拟续聘其为公司2014年度财务审计机构,同时提请2013年度股东
大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2014年度财务审计工作
报酬。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
七、 审议通过《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》
经审计委员会提议,董事会同意聘请众华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,提请公司2013年度股东大
会审议,并授权董事会在本年度依照相关规定确定其2014年度内控审
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计工作报酬。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
八、 审议通过《关于预计 2014 年度公司及其控股子公司与汇丽
集团及其子公司的日常关联交易额度的议案》;
具体情况详见与本公告同时披露的临2014-005号《日常关联交易
公告》。该议案属关联交易议案,董事会就此议案进行表决时,关联董
事已予以回避。
同意 3 票, 反对 0 票,弃权 0 票
九、审议通过《关于预计2014年度公司及其控股子公司与中远销
售策划公司的日常关联交易额度的议案》
具体情况详见与本公告同时披露的临2014-006号《日常关联交易
公告》。该议案属关联交易议案,董事会就此议案进行表决时,关联董
事已予以回避。
同意 3 票, 反对 0 票,弃权 0 票
十、审议通过《关于公司及其控股子公司 2014 年度申请综合授信
额度的议案》;
根据公司经营运作及项目开发需要,2014 年度公司及其控股子公
司拟分别向金融机构申请综合授信额度如下:
1、 2014 年度,公司拟向金融机构申请流动资金贷款 4 亿元;
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
2、 在项目开发周期内,公司控股子公司上海万企爱佳房地产开
发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项
目贷款 2 亿元;
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同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
3、 在项目开发周期内,公司全资子公司上海万业企业宝山新城
建设开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构
申请项目贷款 9 亿元;
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
4、 在项目开发周期内,公司全资子公司上海万裕房地产开发有
限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷
款 8 亿元。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
上述贷款事宜授权公司管理层办理相关手续。
十一、审议通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度
的议案》;
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发,经研究公司计划为
下属控股子公司向金融机构借款提供担保额度如下:
1、 计划为上海万业企业宝山新城建设开发有限公司提供 9 亿元
担保额度;
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
2、 计划为上海万裕房地产开发有限公司提供 8 亿元担保额度。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
上述担保事宜授权管理层办理相关手续。具体情况详见与本公告
同时披露的临 2014-007 号《关于计划对控股子公司提供担保额度的公
告》。
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十二、审议通过《关于向全资子公司上海万裕房地产开发有限公
司提供 6 亿元借款额度的议案》
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
十三、审议通过《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》;
董事会根据公司经营情况,拟定公司 2014 年度公司及其控股子公
司新增土地储备额度不超过 30 亿元,期限为公司 2013 年度股东大会
审议通过之日至 2014 年度股东大会召开之前一日;同时授权法定代表
人签署与此相关的各项合同、协议及其他文件;并授权管理层办理参
与竞拍及其他相关具体事项。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
十四、审议通过《关于更换董事的议案》;
具体情况详见与本公告同时披露的临 2014-008 号《关于董事、高
管变更的公告》。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
十五、审议通过《关于高管变动的议案》;
具体情况详见与本公告同时披露的临2014-008号《关于董事、高管
变更的公告》。
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
十六、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》;
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
十七、审议通过《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》
同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票
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以上议案一至八、议案十至十四尚需提交公司2013年度股东大会
审议,会议具体日期将另行公告,敬请关注。
此外,会上公司审计委员会做了2013年度履职报告、独立董事做
了2013年度述职报告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 18 日
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