证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2014-008


                   上海万业企业股份有限公司
                   关于董事、高管变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到

郑志南先生因个人原因辞去第八届董事会董事的书面辞职报告。董事

会感谢郑志南先生在职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献。鉴于此，

公司董事人数少于《公司章程》规定的 9 人，为此需补选 1 名董事。

控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名林希腾先生为董事

候选人。董事会提名委员会和全体独立董事认为，林希腾先生符合《公

司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的担任

上市公司董事的任职资格。董事会同意提交股东大会选举，简历附后。

    另外,董事会决定免去刘洁先生副总经理的职务。董事会对其任职

期间为公司塔岛项目作出的贡献表示感谢。

     特此公告。

                                     上海万业企业股份有限公司董事会

                                                   2014 年 4 月 18 日

   附:林希腾先生简历

   林希腾先生，1979 年 1 月生，美国科罗拉多大学工商管理本科毕业，2004

年进入 PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集团)工作，先后担任市

场部经理，总裁助理，现任 PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集

团)董事副总裁。