万业企业:2013年度股东大会通知公告2014-04-30
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2014-012
上海万业企业股份有限公司
2013年度股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期: 2014 年 5 月 21 日
股权登记日: 2014 年 5 月 14 日
是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2013 年度股东大会
(二)股东大会的召集人:上海万业企业股份有限公司董事会
上海万业企业股份有限公司第八届董事会于 2014 年 4 月 28 日
以通讯方式召开第九次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2013 年
度股东大会的议案》。
(三)会议召开的时间:2014 年 5 月 21 日(星期三)上午 9:30
(四)会议的表决方式:现场记名投票方式逐项表决。
(五)会议地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼
第一会议室
二、会议审议事项
1、 审议《公司 2013 年年度报告》;
2、 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
3、 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
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4、 审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
5、 审议《公司 2014 年度财务预算报告》;
6、 审议《公司 2013 年度利润分配方案》;
7、 审议《关于续聘 2014 年度财务审计机构并确定其上年度工作
报酬的议案》;
8、 审议《关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案》;
9、 审议《关于预计 2014 年度公司及其控股子公司与汇丽集团及
其子公司的日常关联交易额度的议案》;
10、 审议《关于公司及其控股子公司 2014 年度申请综合授信额度
的议案》;
(1)2014 年度,公司拟向金融机构申请流动资金贷款 4 亿元;
(2)在项目开发周期内,公司控股子公司上海万企爱佳房地产
开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请
项目贷款 2 亿元;
(3) 在项目开发周期内,公司全资子公司上海万业企业宝山新
城建设开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机
构申请项目贷款 9 亿元;
(4)在项目开发周期内,公司全资子公司上海万裕房地产开发
有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目
贷款 8 亿元。
11、 审议《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》;
(1)计划为上海万业企业宝山新城建设开发有限公司提供 9 亿
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元担保额度;
(2) 计划为上海万裕房地产开发有限公司提供 8 亿元担保额度。
12、 审议《关于向全资子公司上海万裕房地产开发有限公司提供 6
亿元借款额度的议案》;
13、 审议《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》;
14、 审议《关于更换董事的议案》。
以上议案均为普通议案,其中议案 10、11 需逐项表决。具体情
况详见公司于 2014 年 4 月 18 日披露的临 2014-003 号《董事会决议
公告》和临 2014-004 号《监事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 5 月 14 日下午上海证券交易所公司股票交易结束后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议,可委托
代理人出席并行使表决权(授权委托书详见附件一)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以
下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信
函的方式登记。(收件截止时间为2014年5月20日16:00)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和
营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
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(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、
授权委托书;委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理
登记。
2、登记时间:2014年5月16日(星期五)9:30-16:30
3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”
(近江苏路)
五、其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参
加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委
托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址:上海浦东大道 720 号 9 楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码:200120
传 真:50366858
电 话:50367718(直线)
联 系 人:于良
收 件 人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
六、备查文件目录
1、公司八届八次董事会决议、决议公告。
2、公司八届八次监事会决议、决议公告。
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特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 30 日
附件一: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海万业企业股
份有限公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。(注:请委托人对各项议案
明确表示同意、反对、弃权,如否受托人可按自己意愿表决)
委托人签名(盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:
委托签发日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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