证券代码 :600641 证券简称:万业企业 编号:临 2014-013 上海万业企业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议未有否决或修改提案的情况; ● 本次会议未有新提案提交表决。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间和地点 上海万业企业股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 21 日上午 9:30 在上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第 一会议室召开。 (二) 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总 数及占公司有表决权股份总数的比例: 出席会议的股东和代理人人数 19 所持有表决权的股份总数(股) 407,801,362 占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.5857 (三) 本次会议采取现场召开方式,公司董事会召集本次会议, 董事长程光先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范 1 性文件的有关规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人, 出席5人,董事林逢生先生、金永良先生、独立董事唐波女士因工作 原因未能出席本次股东大会;公司在任监事5人,出席3人,监事丁典 瑛先生、邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会;董事会秘书 出席本次会议;高级管理人员列席了会议。 二、 提案审议情况 议案内容 同意票数 反对票数 弃权 是否 (比例) (比例) 票数 通过 一、审议《公司 2013 年年度报告》 407,797,942 3,420 0 是 (99.9992%) (0.0008%) 二、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》 407,797,942 3,420 0 是 (99.9992%) (0.0008%) 三、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》 407,797,942 3,420 0 是 (99.9992%) (0.0008%) 四、审议《公司 2013 年度财务决算报告》 407,797,942 3,420 0 是 (99.9992%) (0.0008%) 五、审议《公司 2014 年度财务预算报告》 407,797,942 3,420 0 是 (99.9992%) (0.0008%) 六、审议《公司 2013 年度利润分配方案》 407,797,942 3,420 0 是 (99.9992%) (0.0008%) 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度万业企业实现归属于上市公司 股东的净利润22,669.07万元,母公司实现净利润707.36万元,从中提取10%法定盈余 公 积 计 70.74万元,提取 10% 任意盈余公积金计 70.74万元,加上年初未分配利润 83,666.47万元,本次实际可供股东分配利润为84,232.35万元。 本年度利润分配方案为:以2013年12月31日公司总股本806,158,748股为基数,向 全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元(含税),预计支付8,061.59万元,占2013 年度归属于上市公司股东净利润的35.56%,尚余未分配利润76,170.76万元转至下一年 度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 2 七、审议《关于续聘 2014 年度财务审计机 407,797,942 3,420 0 是 构并确定其上年度工作报酬的议案》 (99.9992%) (0.0008%) 八、审议《关于聘请 2014 年度内控审计机 407,797,942 3,420 0 是 构的议案》 (99.9992%) (0.0008%) 九、审议《关于预计 2014 年度公司及其控 328,186 3,420 0 是 股子公司与汇丽集团及其子公司的日常关联 (98.9687%) (1.0313%) 交易额度的议案》 此项议案涉及关联交易,关联方三林万业(上海)企业集团有限公司在表决时已予以 回避,其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有效表决权总数。 十、审议《关于公司及其控股子公司 2014 年度申请综合授信额度的议案》 1、2014 年度,公司拟向金融机构申请流动 407,797,942 3,420 0 是 资金贷款 4 亿元 (99.9992%) (0.0008%) 2、在项目开发周期内,公司控股子公司上 407,797,942 3,420 0 是 海万企爱佳房地产开发有限公司拟以土地、 (99.9992%) (0.0008%) 在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请 项目贷款 2 亿元 3、在项目开发周期内,公司全资子公司上 407,797,942 3,420 0 是 海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟以 (99.9992%) (0.0008%) 土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机 构申请项目贷款 9 亿元 4、在项目开发周期内,公司全资子公司上 407,797,942 3,420 0 是 海万裕房地产开发有限公司拟以土地、在建 (99.9992%) (0.0008%) 工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目 贷款 8 亿元 十一、审议《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》 1、计划为上海万业企业宝山新城建设开发有 407,797,942 3,420 0 是 限公司提供 9 亿元担保额度 (99.9992%) (0.0008%) 2、计划为上海万裕房地产开发有限公司提 407,797,942 3,420 0 是 供 8 亿元担保额度 (99.9992%) (0.0008%) 十二、审议《关于向全资子公司上海万裕房 407,797,942 3,420 0 是 地产开发有限公司提供 6 亿元借款额度的 (99.9992%) (0.0008%) 议案》 十三、审议《关于拟定公司新增土地储备额 407,797,942 3,420 0 是 度的议案》 (99.9992%) (0.0008%) 3 十四、审议《关于更换董事的议案》 407,797,942 3,420 0 是 (99.9992%) (0.0008%) 选举林希腾先生为公司第八届董事会董事,任期同本届董事会。 本次会议除审议通过上述议案外,还听取了《2013 年度公司独 立董事述职报告》。 三、 公证或者律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所达健、张乐天律师予以 法律见证,并出具如下法律意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公 司2013年度股东大会的法律意见书》; 特此公告。 上海万业企业股份有限公司 2014 年 5 月 22 日 4