证券代码：600641        证券简称：万业企业            公告编号：临 2014-021



                   上海万业企业股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第十次会议于 2014 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开，会议应到监事 5 名，出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》有关规定。与会监事经表决，一致通过以

下议案:

    一、 审议通过《公司 2014 年半年度报告全文和摘要》

    同意   5   票， 反对   0   票，弃权      0   票

    全体与会监事就议案一发表意见如下：1、公司 2014 年半年度报

告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的

各项规定。2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公

司上半年度的经营管理及财务状况等事项。3、没有发现参与本次半

年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

    二、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    同意   5   票， 反对   0   票，弃权      0   票

    三、 审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的

           议案》

    同意   5   票， 反对   0   票，弃权      0   票
    四、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    同意   5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    五、 审议通过《上海万业企业股份有限公司非公开发行股票预

           案》

    同意   5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    六、 审议通过《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发

           行股票募集资金使用可行性分析报告》

    同意   5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    七、 审议通过《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公

           司签署非公开发行股份认购协议的议案》

    同意   5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    全体与会监事就议案二至七发表意见如下：公司本次非公开发行

股票的方案符合《公司法》、 证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文

件的规定，具备非公开发行股票的实质条件；非公开发行股票的价格

不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，定价方式符

合相关法律、法规及规范性文件的规定。控股股东三林万业（上海）

企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）本次认购公司非公开发

行股票构成关联交易，但其将不参与本次非公开发行定价的竞价过

程，并接受其他发行对象申购竞价结果，与其他发行对象以相同价格

认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和

股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。



             上海万业企业股份有限公司监事会

                      2014 年 8 月 15 日