证券代码 :600641 证券简称:万业企业 编号:临 2014-028 上海万业企业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议有否决提案的情况; ● 本次会议未有新提案提交表决。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间和地点 公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 9 月 2 日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开。 1、现场会议 会议召开日期:2014 年 9 月 2 日(星期二) 会议召开时间:下午 2:30 会议召开地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室 2、网络投票 网络投票日期:2014 年 9 月 2 日(星期二) 网络投票时间:9:30-11:30 和 13:00-15:00 (二) 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总 1 数及占公司有表决权股份总数的比例: 出席会议的股东和代理人人数 192 所持有表决权的股份总数(股) 436,311,073 占公司有表决权股份总数的比例(%) 54.1222% 参加网络投票的股东及股东代表人数 178 所持有表决权的股份总数(股) 28,461,129 占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.5305% 参加投票的中小股东人数 191 所持有表决权的股份总数(股) 28,841,317 占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.5776% (三) 本次会议采取现场结合网络方式,公司董事会召集本次 会议,董事长程光先生主持现场会议;本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和 其他规范性文件的有关规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 9 人, 出席 5 人,董事林逢生先生、林希腾先生、独立董事张永岳先生、唐 波女士因工作原因未能出席本次股东大会;公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事丁典瑛先生因工作原因未能出席本次股东大会;董事会秘 书出席本次会议;高级管理人员列席了会议。 二、提案审议情况 议案内容 证 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃 权 票 弃 权 比 提案通 券 数 例 过与否 2 类 别 一、审议 全 423,024,777 96.9549% 13,171,696 3.0189% 114,600 0.0262% 通过 《关于公 体 司符合非 股 公开发行 东 股 票 条 件 中 15,555,021 53.9331% 13,171,696 45.6695% 114,600 0.3974% 的议案》 小 股 东 二、审议 全 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 未通过 《关于本 体 次非公开 股 发行股票 东 涉 及 关 联 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 交易事项 小 的议案》 股 东 三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 1、发行股 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过 票的种类 体 和面值 股 东 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 小 股 东 2、发行方 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过 式和发行 体 时间 股 东 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 小 股 东 3、发行对 全 15,490,121 53.7081% 13,267,496 46.0017% 83,700 0.2902% 未通过 象和认购 体 方式 股 东 中 15,490,121 53.7081% 13,267,496 46.0017% 83,700 0.2902% 小 股 东 4、定价基 全 15,337,021 53.1773% 13,427,396 46.5561% 76,900 0.2666% 未通过 3 准日、发行 体 价格和定 股 价原则 东 中 15,337,021 53.1773% 13,427,396 46.5561% 76,900 0.2666% 小 股 东 5、发行数 全 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289% 未通过 量 体 股 东 中 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289% 小 股 东 6、限售期 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过 体 股 东 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 小 股 东 7、募集资 全 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289% 未通过 金数额及 体 用途 股 东 中 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289% 小 股 东 8、上市地 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过 点 体 股 东 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 小 股 东 9、本次发 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过 行前滚存 体 的未分配 股 利润安排 东 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 4 小 股 东 10、本次 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过 非公开发 体 行决议有 股 效期限 东 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 小 股 东 四、审议 全 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 未通过 《上海万 体 业企业股 股 份有限公 东 司 2014 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 年度非公 小 开发行股 股 票预案》 东 五、审议 全 422,959,877 96.9400% 13,234,296 3.0332% 116,900 0.0268% 通过 《上海万 体 业企业股 股 份有限公 东 司 2014 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 年度非公 小 开发行股 股 票募集资 东 金使用可 行性分析 报告》 六、审议 全 422,959,877 96.9400% 13,234,296 3.0332% 116,900 0.0268% 通过 《关于提 体 请股东大 股 会授权董 东 事会全权 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 办理本次 小 非公开发 股 行股票相 东 关事宜的 议案》 七、审议 全 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 未通过 《关于公 体 司与三林 股 万业(上 东 5 海)企业集 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 团有限公 小 司签署非 股 公开发行 东 股份认购 协议的议 案》 八、审议 全 422,959,877 96.9400% 13,227,496 3.0317% 123,700 0.0283% 通过 《上海万 体 业企业股 股 份有限公 东 司章程修 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 正案》 小 股 东 三、 公证或者律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所达健、张乐天律师予以 法律见证,并出具如下法律意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符 合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、上网公告附件 国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公 司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》; 特此公告。 上海万业企业股份有限公司 2014 年 9 月 3 日 6