证券代码：600641          证券简称：万业企业      公告编号：临 2014-033



                   上海万业企业股份有限公司
             第八届监事会临时会议决议公告

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

于 2014 年 11 月 24 日以通讯方式召开临时会议，会议应到监事 5 名，

出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。与会监事经表决，一致通过以下议案:

    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    二、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的

    议案》

          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    四、审议通过《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发

   行股票预案》

          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    五、审议通过《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发

    行股票募集资金使用可行性分析报告》

          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    六、审议通过《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公
    司签署非公开发行股份认购协议的议案》

         同意    5   票， 反对   0   票，弃权   0   票

    全体与会监事就议案一至六发表意见如下：公司本次非公开发行

股票的方案符合《公司法》、 证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文

件的规定，具备非公开发行股票的实质条件；非公开发行股票的价格

不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，定价方式符

合相关法律、法规及规范性文件的规定。控股股东三林万业（上海）

企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）本次认购公司非公开发

行股票构成关联交易，但其将不参与本次非公开发行定价的竞价过

程，并接受其他发行对象申购竞价结果，与其他发行对象以相同价格

认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和

股东、特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。



                            上海万业企业股份有限公司监事会
                                       2014 年 11 月 25 日