证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临 2014－038
上海万业企业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间和地点
公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 12 月 10 日以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议
会议召开日期：2014 年 12 月 10 日（星期三）
会议召开时间：下午 2:30
会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店
4 楼第一会议室
2、网络投票
网络投票日期：2014 年 12 月 10 日（星期三）
网络投票时间：9:30-11:30 和 13:00-15:00
（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
1
数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 318
所持有表决权的股份总数（股） 462,242,179
占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.3389%
参加网络投票的股东及股东代表人数 300
所持有表决权的股份总数（股） 53,302,724
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.6119%
参加投票的中小股东人数 317
所持有表决权的股份总数（股） 54,772,423
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.7942%
（三） 本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次
会议，董事长程光先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其
他规范性文件的有关规定。
（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 3 人，董事林逢生先生、林希腾先生、金永良先生、林震森先生、
独立董事潘飞先生、唐波女士因工作原因未能出席本次股东大会；公
司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁典瑛先生、邬德兴先生因工作原
因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理
人员列席了会议。
二、提案审议情况
2
证券 弃权比 是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数
类别 例 通过
一、审议 全 体
450,598,148 97.4810% 10,793,116 2.3349% 850,915 0.1841%
《关于公 股东
司符合非 通过
公开发行 中 小
43,128,392 78.7411% 10,793,116 19.7054% 850,915 1.5535%
股票条件 股东
的议案》
二、审议 全 体
42,798,992 78.1397% 10,628,388 19.4046% 1,345,043 2.4557%
《关于本 股东
次非公开
通过
发行股票
中 小
涉及关联 42,798,992 78.1397% 10,628,388 19.4046% 1,345,043 2.4557%
股东
交易事项
的议案》
三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
全 体
1、发行 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东 通过
股票的种
中 小
类和面值 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东
全 体
2、发行 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东 通过
方式和发
中 小
行时间 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东
全 体
3、发行 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东 通过
对象和认
中 小
购方式 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东
4、定价 全 体
41,544,026 75.8484% 11,982,554 21.8770% 1,245,843 2.2746%
基准日、 股东
通过
发行价格
中 小
和定价原 41,544,026 75.8484% 11,982,554 21.8770% 1,245,843 2.2746%
股东
则
全 体
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
5、发行 股东 通过
数量 中 小
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东
全 体
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
6、限售 股东 通过
期 中 小
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东
7、募集 全 体
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
资金数额 股东
及用途 中 小 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
3
股东
全 体
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
8、上市地 股东 通过
点 中 小
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东
9、本次 全 体
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
发行前滚 股东
通过
存的未分
中 小
配利润安 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
股东
排
10、本次 全 体
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
非公开发 股东 通过
行决议有 中 小
42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
效期限 股东
四、审议 全 体
42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
《上海万 股东
业企业股
份有限公 通过
司 2014 中 小
42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
年度非公 股东
开发行股
票预案》
五、审议 全 体
450,268,748 97.4097% 10,618,788 2.2972% 1,354,643 0.2931%
《上海万 股东
业企业股
份有限公
司 2014
通过
年度非公
中 小
开发行股 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
股东
票募集资
金使用可
行性分析
报告》
六、审议 全 体
450,268,748 97.4097% 10,618,788 2.2972% 1,354,643 0.2931%
《关于提 股东
请股东大
会授权董
事会全权 通过
办理本次 中 小
42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
非公开发 股东
行股票相
关事宜的
议案》
七、审议 全 体 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 通过
4
《关于公 股东
司与三林
万业（上
海）企业
集团有限
中 小
公司签署 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
股东
非公开发
行股份认
购协议的
议案》
八、审议 全 体
450,180,148 97.3905% 10,618,788 2.2972% 1,443,243 0.3123%
《上海万 股东
业企业股 通过
份有限公 中 小
42,710,392 77.9779% 10,618,788 19.3871% 1,443,243 2.6350%
司章程修 股东
正案》
三、 公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师予以
法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公
司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2014 年 12 月 11 日
5
