证券代码 :600641 证券简称:万业企业 编号:临 2014-038 上海万业企业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议未有否决或修改提案的情况; ● 本次会议未有新提案提交表决。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间和地点 公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 12 月 10 日以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。 1、现场会议 会议召开日期:2014 年 12 月 10 日(星期三) 会议召开时间:下午 2:30 会议召开地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室 2、网络投票 网络投票日期:2014 年 12 月 10 日(星期三) 网络投票时间:9:30-11:30 和 13:00-15:00 (二) 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总 1 数及占公司有表决权股份总数的比例: 出席会议的股东和代理人人数 318 所持有表决权的股份总数(股) 462,242,179 占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.3389% 参加网络投票的股东及股东代表人数 300 所持有表决权的股份总数(股) 53,302,724 占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.6119% 参加投票的中小股东人数 317 所持有表决权的股份总数(股) 54,772,423 占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.7942% (三) 本次会议采取现场结合网络方式,公司董事会召集本次 会议,董事长程光先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其 他规范性文件的有关规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 9 人, 出席 3 人,董事林逢生先生、林希腾先生、金永良先生、林震森先生、 独立董事潘飞先生、唐波女士因工作原因未能出席本次股东大会;公 司在任监事 5 人,出席 3 人,监事丁典瑛先生、邬德兴先生因工作原 因未能出席本次股东大会;董事会秘书出席本次会议;其他高级管理 人员列席了会议。 二、提案审议情况 2 证券 弃权比 是否 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 类别 例 通过 一、审议 全 体 450,598,148 97.4810% 10,793,116 2.3349% 850,915 0.1841% 《关于公 股东 司符合非 通过 公开发行 中 小 43,128,392 78.7411% 10,793,116 19.7054% 850,915 1.5535% 股票条件 股东 的议案》 二、审议 全 体 42,798,992 78.1397% 10,628,388 19.4046% 1,345,043 2.4557% 《关于本 股东 次非公开 通过 发行股票 中 小 涉及关联 42,798,992 78.1397% 10,628,388 19.4046% 1,345,043 2.4557% 股东 交易事项 的议案》 三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 全 体 1、发行 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 通过 股票的种 中 小 类和面值 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 全 体 2、发行 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 通过 方式和发 中 小 行时间 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 全 体 3、发行 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 通过 对象和认 中 小 购方式 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 4、定价 全 体 41,544,026 75.8484% 11,982,554 21.8770% 1,245,843 2.2746% 基准日、 股东 通过 发行价格 中 小 和定价原 41,544,026 75.8484% 11,982,554 21.8770% 1,245,843 2.2746% 股东 则 全 体 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 5、发行 股东 通过 数量 中 小 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 全 体 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 6、限售 股东 通过 期 中 小 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 7、募集 全 体 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过 资金数额 股东 及用途 中 小 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 3 股东 全 体 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 8、上市地 股东 通过 点 中 小 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 9、本次 全 体 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 发行前滚 股东 通过 存的未分 中 小 配利润安 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 股东 排 10、本次 全 体 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 非公开发 股东 通过 行决议有 中 小 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 效期限 股东 四、审议 全 体 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 《上海万 股东 业企业股 份有限公 通过 司 2014 中 小 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 年度非公 股东 开发行股 票预案》 五、审议 全 体 450,268,748 97.4097% 10,618,788 2.2972% 1,354,643 0.2931% 《上海万 股东 业企业股 份有限公 司 2014 通过 年度非公 中 小 开发行股 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 股东 票募集资 金使用可 行性分析 报告》 六、审议 全 体 450,268,748 97.4097% 10,618,788 2.2972% 1,354,643 0.2931% 《关于提 股东 请股东大 会授权董 事会全权 通过 办理本次 中 小 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 非公开发 股东 行股票相 关事宜的 议案》 七、审议 全 体 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 通过 4 《关于公 股东 司与三林 万业(上 海)企业 集团有限 中 小 公司签署 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 股东 非公开发 行股份认 购协议的 议案》 八、审议 全 体 450,180,148 97.3905% 10,618,788 2.2972% 1,443,243 0.3123% 《上海万 股东 业企业股 通过 份有限公 中 小 42,710,392 77.9779% 10,618,788 19.3871% 1,443,243 2.6350% 司章程修 股东 正案》 三、 公证或者律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所达健、张乐天律师予以 法律见证,并出具如下法律意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符 合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、上网公告附件 国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公 司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司 2014 年 12 月 11 日 5