证券代码：600641            证券简称：万业企业              编号:临 2015-007


                   上海万业企业股份有限公司
             2015年度日常关联交易公告（二）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


名称释义：
1、公司：指上海万业企业股份有限公司
2、三林万业：指公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司
3、中远策划：上海中远置业销售策划有限公司



重要内容提示：

       ● 本次关联交易内容：董事会以市场价格为定价依据，决定 2015

年度公司及其控股子公司与中远策划之间日常经营性关联交易额度

为人民币 4000 万元。

       ● 关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进

行表决时，已予以回避。



       因公司房产项目销售需要，公司董事会决定 2015 年度公司及控

股子公司与中远策划的日常经营性关联交易额度为人民币 4000 万

元。

       一、公司 2015 年度日常经营性关联交易授权

       1、关联交易内容

       公司房产项目销售中发生的销售代理关联交易。
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    2、关联交易金额

    在上述关联交易范围内，预计公司 2015 年度将发生的销售代理

关联交易授权额度为人民币 4000 万元。

    3、定价政策和定价依据

    上述关联交易均以市场公允价为交易价。

    4、关于交易协议

    公司及控股子公司与中远策划在正常的销售代理业务中构成的

关联交易，按照彼此间签署的销售代理合同执行。

    二、关联方介绍

    1、中远策划概况

    中远策划成立于 1995 年 8 月 11 日，系有限责任公司（外商投资

企业与内资合资），注册地为浦东新区浦东大道 720 号 8K,法定代表

人为金永良，注册资本 2 亿元，经营范围为房地产经纪（含公有住房

差价交换）。

    2、股权结构

公司名称                               占其注册资本比例(%)

三林万业（上海）企业集团有限公司               90

上海中远房地产投资有限公司                     10

合计                                           100

    3、与公司关联关系

    中远策划系公司控股股东三林万业控股 90%的子公司，故构成关

联交易。
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    三、交易目的和交易对上市公司的影响

    董事会认为：因房产项目的销售需要，公司及控股子公司通过中

远策划进行销售代理形成的日常关联交易，以市场价格为定价依据，

互惠互利于交易双方，不构成损害任何一方合法权益的情况。该交易

有利于公司降低营销成本、加速项目周转和资金回笼，提升收益。

    四、独立董事的意见

    公司独立董事对公司及控股子公司拟与中远策划预计在 2015 发

生的日常关联交易事项，事前进行了充分的审查，经认真审阅相关文

件后基于独立的立场，发表独立意见如下：

    公司及控股子公司与中远销售策划因房产项目销售代理产生的

交易，属日常经营性行为。上述交易定价依据市场化原则，不存在损

害公司及其股东特别是中小股东利益情况，公平合理。

    五、交易的事后报告程序

    1、公司董事会将在 2015 年年度报告中对日常经营性关联交易执

行情况进行披露。

    2、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范

围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议

并披露。

    本交易属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予

以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

    六、备查文件目录

    1、公司八届十二次董事会决议；

                              3
2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的事前独立意见；

3、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。

特此公告。



                    上海万业企业股份有限公司董事会

                             2015 年 3 月 27 日




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