万业企业：关于召开2014年年度股东大会的通知2015-04-30
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2015-012
上海万业企业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 21 日 14 点
召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 21 日
至 2015 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2014 年年度报告》 √
2 《公司 2014 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2014 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2014 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2015 年度财务预算报告》 √
6 《公司 2014 年度利润分配预案》 √
7 《关于续聘 2015 年度财务审计机构并确定其 √
上年度工作报酬的议案》
8 《关于续聘 2015 年度内部控制审计机构并确 √
定其上年度工作报酬的议案》
9.00 《关于公司计划对下属控股子公司提供担保 √
额度的议案》
9.01 计划与控股股东三林万业按 54：46 股权比例 √
共同为控股子公司上海万企爱佳房地产开发
有限公司提供 6 亿元担保额度；
9.02 计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限 √
公司提供 8 亿元担保额度。
10 《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》 √
11 《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》 √
12 《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》 √
13 《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》 √
14 《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人 √
民币 1.5 亿元借款的议案》
15 《关于全面修订<公司董事会议事规则>的议 √
案》
16 《关于全面修订<公司监事会议事规则>的议 √
案》
17 《关于全面修订<公司股东大会议事规则>的 √
议案》
累积投票议案
18.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
18.01 林逢生 √
18.02 程光 √
18.03 金永良 √
18.04 林希腾 √
18.05 林震森 √
18.06 蒋剑雄 √
19.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
19.01 彭诚信 √
19.02 史剑梅 √
19.03 周琼 √
20.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
20.01 丁典瑛 √
20.02 朱明华 √
20.03 邬德兴 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015 年 3 月 27 日、4 月 30 日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cm、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：三林万业（上海）企业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600641 万业企业 2015/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证
件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件
截止时间为2015年5月20日16:00)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复
印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委
托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2015年5月18日(星期一)9:30-16:30
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏
路）
六、 其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席
会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加
会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：于良
收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海万业企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2014 年年度报告》
2 《公司 2014 年度董事会工作报告》
3 《公司 2014 年度监事会工作报告》
4 《公司 2014 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度财务预算报告》
6 《公司 2014 年度利润分配预案》
7 《关于续聘 2015 年度财务审计机构并
确定其上年度工作报酬的议案》
8 《关于续聘 2015 年度内部控制审计机
构并确定其上年度工作报酬的议案》
9.00 《关于公司计划对下属控股子公司提
供担保额度的议案》
9.01 计划与控股股东三林万业按 54：46 股
权比例共同为控股子公司上海万企爱
佳房地产开发有限公司提供 6 亿元担保
额度；
9.02 计划为全资子公司无锡万业房地产发
展有限公司提供 8 亿元担保额度。
10 《关于拟定公司新增土地储备额度的
议案》
11 《关于制定<公司关联交易管理制度>
的议案》
12 《关于制定<公司对外担保管理制度>
的议案》
13 《关于制定<公司对外投资管理制度>
的议案》
14 《公司拟向控股股东三林万业申请不
超过人民币 1.5 亿元借款的议案》
15 《关于全面修订<公司董事会议事规
则>的议案》
16 《关于全面修订<公司监事会议事规
则>的议案》
17 《关于全面修订<公司股东大会议事规
则>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
18.00 关于选举董事的议案
18.01 林逢生
18.02 程光
18.03 金永良
18.04 林希腾
18.05 林震森
18.06 蒋剑雄
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 彭诚信
19.02 史剑梅
19.03 周琼
20.00 关于选举监事的议案
20.01 丁典瑛
20.02 朱明华
20.03 邬德兴
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
