证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2015-053


                   上海万业企业股份有限公司
                   关于董事、监事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”) 因股东发生变

化，公司董事会于近日收到了公司副董事长金永良先生及董事林逢生

先生、林希腾先生、蒋剑雄先生，独立董事史剑梅女士、周琼女士申

请辞去公司第九届董事会董事、独立董事及董事会各委员会相关职务

的辞职报告。公司监事会于近日收到监事会主席丁典瑛先生、监事朱

明华先生申请辞去公司第九届监事会主席、监事的辞职报告。上述人

员辞职申请在公司改选出新的董事、监事就任时方生效，在改选出新

的董事、监事就任前，提出辞职的董监事将仍按照相关规定和《公司

章程》继续履行相应职责。

    公司董事会、监事会感谢上述人员在职期间勤勉尽责，为公司做出

的贡献。

     特此公告。



                                     上海万业企业股份有限公司董事会

                                                  2015 年 12 月 3 日