上海万业企业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料




         2015 年 12 月 18 日
上海万业企业股份有限公司                 2015 年第一次临时股东大会会议资料




                           目       录
会 议 须 知 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2

现 场 会 议 议 程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 3

议案一 关于选举董事的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4

议案二 关于选举独立董事的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 6

议案三 关于选举监事的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 8




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                               会 议 须 知
     为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规

规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：

     1、本次会议投票表决的议案是：

     （1）《关于选举董事的议案》；

     （2）《关于选举独立董事的议案》；

     （3）《关于选举监事的议案》。

       以上议案均为普通议案。

     2、表决办法：

     以上议案均采用累积投票制。具体投票方式详见表决票后的表决说明。

     3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人

员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

     4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始

前 20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记

的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30

分钟内，每位代表发言时间控制在 5 分钟内。股东如需在会议上提出与议

程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，

董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

     5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会

议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共

同保证会议的顺利进行。

     6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

                           上海万业企业股份有限公司大会秘书处

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                           现 场 会 议 议 程


现场会议时间：2015 年 12 月 18 日下午 2：30

现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

现场会议主持人：董事长程光先生

现场会议主要内容：

1、审议《关于选举董事的议案》；

2、审议《关于选举独立董事的议案》；

3、审议《关于选举监事的议案》。

4、股东交流；

5、投票表决；

6、宣读表决结果；

7、见证律师宣读法律意见；

8、主持人宣布会议结束。




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议案一

                           关于选举董事的议案


     鉴于近期公司股东发生变化，公司董事会于近日收到了公司副董事长

金永良先生及董事林逢生先生、林希腾先生、蒋剑雄先生申请辞去公司第

九届董事会董事的辞职报告。上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定

最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需重新改选董事。

公司董事会近日收到持有公司在外有表决权总数 28.16%的第一大股东上

海浦东科技投资有限公司提名函，提名朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊

等四位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），现提交

本次股东大会选举。



          朱旭东先生简历

          朱旭东先生，中共党员，1964 年 10 月生，同济大学博士研究生，高级工程

师，中欧国际工商学院 EMBA，上海交通大学金融 EMBA。曾任浦东新区科学技术局/

浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新

区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书

记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司

董事长、总裁。

      李勇军先生简历

          李勇军先生，中共党员，1973 年 6 月出生，博士研究生学历。曾任大冢（中

国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技

术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、


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浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总

裁、管理合伙人。

          陈孟钊先生简历

          陈孟钊先生，中共党员，1977 年 8 月生，工学学士，法学学士，律师。曾在

上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011 年加入上海浦东科技投

资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理；

现任上海浦东科技投资有限公司法务总监。

          孟德庆先生简历

          孟德庆先生，中共党员，1977 年 7 月生，上海大学经济与管理学院产业经济

学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济

研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任。现任上海浦东科技投资有限

公司业务发展总监，上海浦东创业投资协会秘书长。


     以上议案请各位股东审议。




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    议案二

                           关于选举独立董事的议案


     鉴于近期公司股东发生变化，公司董事会于近日收到独立董事史剑梅

女士、周琼女士申请辞去公司第九届独立董事及董事会各委员会相关职务

的辞职报告。上述人员辞职导致公司独立董事会成员低于法定最低人数，

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需重新改选独立董事。公司

董事会近日收到持有公司在外有表决权总数 28.16%的第一大股东上海浦

东科技投资有限公司提名函，提名张陆洋先生、曾庆生先生为公司第九届

董事会独立董事候选人（简历附后），现提交本次股东大会选举。



    张陆洋先生简历

          张陆洋先生，1957 年 11 月出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、

金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第

一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任上海复旦复华科技

股份有限公司董事长、复旦大学中国风险投资研究中心主任（创办人），兼任上海证券

交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、科技部科技

与金融结合试点评审工作专家组组长、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘

导师、西南财经大学兼职教授、全国创业投资行业协会专家委员、东京大学特聘兼职博

士生导师。



      曾庆生先生简历

          曾庆生先生，中共党员，1974 年 10 月生，博士研究生学历，会计学副教授，

博士生导师。2001 年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局，上海交通大学安泰

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经济与管理学院；现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，并兼任江苏飞力达

国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、上

海灿瑞科技股份有限公司独立董事。




     以上议案请各位股东审议。




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    议案三

                           关于选举监事的议案


       因公司股东发生变化，公司监事会近日收到监事会主席丁典瑛先生、

监事朱明华先生申请辞去公司第九届监事会监事的辞职报告。上述人员辞

职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，需重新改选监事。公司监事会近日收到持有公司在外有表决

权总数 28.16%的第一大股东上海浦东科技投资有限公司提名函，提名段雪

侠女士、范晓莹女士为第九届监事会监事候选人（简历附后），现提交本

次股东大会选举。

    段雪侠女士简历

    段雪侠女士，1968 年 10 月生。1993 年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专

业，2003 年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证

券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股

份有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发

展（集团）有限公司、上海浦东土地控股（集团）有限公司、南汇地产有限公司、上海

浦东科技投资有限公司专职监事。现任职于上海浦东科技投资有限公司财务部总监。

    范晓莹女士简历

    范晓莹女士，1979 年 1 月生，复旦大学法学学士、上海交通大学安泰管理学院工

商管理硕士，于 2007-2008 年于德国康斯坦兹大学经济学系交流学习。曾在上海恒泰

律师事务所、戴德梁行（上海）公司工作。于 2008 年 5 月加盟上海浦东科技投资有限

公司，现任上海浦东科技投资有限公司投资总监。


     以上议案请各位股东审议。
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