证券代码：600641        证券简称：万业企业      公告编号：2015-057

                    上海万业企业股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 12 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第

   一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                449,245,906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 55.7267



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长程光先生主
持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事林逢生先生、林希腾先生、金永良先生
   独立董事史剑梅女士、周琼女士因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁典瑛先生因工作原因未能出席本次股
   东大会。
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
1.01          朱旭东           449,100,609         99.9677   是
1.02          李勇军           449,100,609         99.9677   是
1.03          孟德庆           449,100,609         99.9677   是
1.04          陈孟钊           449,100,609         99.9677   是



2、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
2.01           张陆洋          449,100,610       99.9677 是
2.02           曾庆生          449,100,610       99.9677 是

3、 关于选举监事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
3.01          段雪侠           449,100,611       99.9677 是
3.02          范晓莹           449,100,611       99.9677 是
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称               同意             反对         弃权
序号                        票数     比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
                                               数           数
       一、关于选举董
       事的议案
1.01   朱旭东            41,630,853   99.6522   0   0.0000   0   0.0000
1.02   李勇军            41,630,853   99.6522   0   0.0000   0   0.0000
1.03   孟德庆            41,630,853   99.6522   0   0.0000   0   0.0000
1.04   陈孟钊            41,630,853   99.6522   0   0.0000   0   0.0000
       二、关于选举独
       立董事的议案
2.01   张陆洋            41,630,854   99.6522   0   0.0000   0   0.0000
2.02   曾庆生            41,630,854   99.6522   0   0.0000   0   0.0000
       三、关于选举监
       事的议案
3.01   段雪侠            41,630,855   99.6522   0   0.0000   0   0.0000
3.02   范晓莹            41,630,855   99.6522   0   0.0000   0   0.0000




(三)    关于议案表决的有关情况说明

无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：达健、张乐天

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召
集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。


四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。

特此公告。
                                            上海万业企业股份有限公司
                                                    2015 年 12 月 19 日