证券代码：600641            证券简称：万业企业            公告编号：临 2015-058



                   上海万业企业股份有限公司
                第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室召开临时会议。会议应到董事 9
名，出席并参加表决董事 9 名。会议由程光先生主持，公司监事和高
管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于选举公司
第九届董事会部分董事的议案，现新的董事会选举朱旭东先生为公司
第九届董事会董事长，选举程光先生、李勇军先生为公司第九届董事
会副董事长；
     同意 9      票， 反对     0 票，弃权 0          票
     二、 选举朱旭东先生、程光先生、张陆洋先生为董事会战略委员
会委员，战略委员会选举程光先生为主任委员（召集人）；
     同意 9      票， 反对     0 票，弃权 0          票
     三、 选举彭诚信先生、 曾庆生先生、陈孟钊先生为董事会提名
委员会委员，提名委员会选举彭诚信先生为主任委员（召集人）；
     同意 9      票， 反对     0 票，弃权 0          票
     四、 选举张陆洋先生、曾庆生先生、林震森先生为董事会薪酬与
考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张陆洋先生为主任委员（召
集人）；
     同意 9      票， 反对     0 票，弃权 0          票
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    五、 选举曾庆生先生、张陆洋先生、李勇军先生为董事会审计委
员会委员，审计委员会选举曾庆生先生为主任委员（召集人）；
    同意 9   票， 反对   0 票，弃权 0   票
    六、 《关于运用自有资金进行银行理财的议案》；
    同意公司及其控股子公司在 2016 年度内使用部分自有资金购买风

险较低的短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 9 亿元。在

上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述

理财事项。

    同意 9 票， 反对     0 票，弃权 0   票
    特此公告。



                            上海万业企业股份有限公司董事会

                                     2015 年 12 月 19 日




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