证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2016-002



                   上海万业企业股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

四次会议于 2016 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，

出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事

和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

     一、 审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票

     二、 审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票

     三、 审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票

     四、 审议通过《公司2016年度财务预算报告》；
     2016 年度公司预计主营业务收入 30 亿元,预计三项费用 1.8 亿元。

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票
     五、 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

     经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度万业企业

实现归属于上市公司股东的净利润 21,147.25 万元，母公司实现净利润

19,763.64 万元，从中提取 10%法定盈余公积计 1,976.36 万元，提取
                                        1
10%任意盈余公积金计 1,976.36 万元，加上年初未分配利润 72,360.96

万元，本次实际可供股东分配利润为 88,171.88 万元。

     本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本

806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.8元

（含税）,预计支付6,449.27万元，尚余未分配利润81,722.61万元转

至下一年度。

     本年度不进行资本公积金转增股本。

            同意 9     票， 反对 0 票，弃权 0           票
    六、 审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构并确定其上年

    度工作报酬的预案》；

     根据2014年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所

（特殊普通合伙）2015年度为上市公司财务审计工作报酬为63.6万元。

经审计委员会提议拟续聘其为公司2016年度财务审计机构，同时提请

2015年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2016年度

审计工作报酬。

          同意 9     票， 反对 0 票，弃权 0           票

     七、 审议通过《关于续聘2016年度内部控制审计机构并确定其上

     年度工作报酬的预案》；
    根据 2014 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所

（特殊普通合伙）2015 年度为上市公司内控审计工作报酬为 40 万元。

经审计委员会提议拟续聘其为公司 2016 年度内控审计机构，同时提请

2015 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2016 年

度审计工作报酬。

                                     2
           同意 9   票， 反对 0 票，弃权 0     票
    八、审议通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的

预案》；

    为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，经研究公司计划为

下属控股子公司向金融机构借款提供担保额度如下：

    1、 计划为全资子公司湖南西沃建设发展有限公司提供 3.5 亿元

           担保额度；

           同意 9   票， 反对 0 票，弃权 0      票
    2、 计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 4.5 亿

           元担保额度。

           同意 9   票， 反对 0 票，弃权 0      票
    上述担保事宜授权管理层办理相关手续。

    九、审议通过《关于转让西甘铁路5%股权的议案》：
    经研究决定，同意公司以 6000 万人民币向三林万业（上海）企业

集团有限公司转让西甘铁路有限责任公司 5%股权。

    该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事

程光先生、林震森先生已予以回避。

           同意 7   票， 反对   0 票，弃权 0    票
    十、审议通过《关于调整独立董事年度报酬的预案》；

    经研究决定，独立董事的年度报酬由税前每年 10 万元调整为税前

每年 12 万元。

    三位独立董事予以回避表决。

           同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0       票
                                 3
    十一、审议通过《关于高管变动的议案》；

    经董事长朱旭东提名，公司第九届董事会拟聘任刘荣明先生为公

司总经理，同时免去崔海勇先生总经理职务，聘任其为公司常务副总

经理，任期同本届董事会。简历附后。

         同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0           票
    十二、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

         同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0           票

    以上议案一至八、议案十尚需提交股东大会审议。

    此外，会上公司审计委员会做了2015年度履职报告、独立董事做

了2015年度述职报告。
    特此公告。

                                        上海万业企业股份有限公司董事会

                                                       2016 年 3 月 10 日


附：刘荣明先生、崔海勇先生简历

    刘荣明先生，1959 年 5 月 10 日出生，1985 年 8 月加入中国共产党，1979 年
9 月参加工作。毕业于中欧国际工商学院 EMBA 专业，获工商管理硕士学位，具有
高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开
发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。
   崔海勇先生，1969 年 10 月出生，2003 年 3 月毕业于上海交通大学，建筑与土
木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，
上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心
总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。2010 年 8 月起任上海万业企业股
份有限公司总经理。




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