证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2016-010



                   上海万业企业股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

五次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，

出席 8 名,副董事长程光先生因出差委托董事林震森先生代为参加会议,

并代为行使表决权。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管

列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议经审议通过决议如下：

     一、 审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票

     二、 审议通过《关于宝山公司为无锡公司项目开发提供财务资助

额度9亿元的议案》；

     为保证无锡万业房地产发展有限公司项目后续的顺利开发,经研

究,同意上海万业企业宝山新城建设开发有限公司向其提供的财务资

助额度由5亿元增至9亿元。

          同意 9      票， 反对      0 票，弃权 0         票

     三、 审议通过《关于公司拟将持有的汇丽集团14%股权转让给三林

万业的议案》；

     为进一步优化资产，梳理对外股权投资，同意公司拟以股权投资

的账面净值3150万人民币向三林万业（上海）企业集团有限公司转让

                                        1
持有的上海汇丽集团有限公司14%权益。

   该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事程

光先生、林震森先生已予以回避。具体请详见与本公告同日披露的临

2016-011《关联交易公告》。

        同意 7 票， 反对 0        票，弃权 0   票

    四、 审议通过《关于增加自有资金理财额度的预案》；

    经研究，同意公司及其控股子公司使用部分自有资金购买风险较

低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度自9亿元增加至不超过人

民币20亿元，期限为公司2015年度股东大会审议通过之日至2016年度

股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授

权公司管理层具体办理上述理财事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。

        同意 9   票， 反对   0 票，弃权 0      票
   特此公告。



                                  上海万业企业股份有限公司董事会

                                                2016 年 4 月 22 日




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