证券代码：600641            证券简称：万业企业         公告编号：临 2016-016



                   上海万业企业股份有限公司
               第九届董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
于 2016 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，出席并参
加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、审议通过《关于转让控股子公司万企爱佳股权的议案》：

    1、公司拟将持有的控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司

(以下简称“万企爱佳”)54%股权转让给上海志奇投资发展有限公司

（以下简称“志奇投资”）。根据上海东洲资产评估有限公司于 2016

年 5 月 30 日出具的“沪东洲资评报字（2016）第 0326016 号”《企业

价值评估报告书》确认，截至 2015 年 12 月 31 日，万企爱佳的净资

产评估值为人民币 550,722,464.75 元。本次转让价格经协商为人民

币 31,320 万元。因志奇投资实际控制人为崔海勇先生，崔海勇先生

为公司原高级管理人员,其已于近期离职。为此，公司与志奇投资之

间发生的交易构成重大关联交易。

    2、持有公司 22.18%股份的公司第二大股东三林万业（上海）集

团有限公司（以下简称“三林万业”） 持有万企爱佳 38%股权，为

万企爱佳第二大股东。在本次股权转让中，三林万业同时将持有万企
                                       1
爱佳 38%股权一并转让予志奇投资，公司放弃优先受让权。

   3、公司同意志奇投资因受让万企爱佳股权向银行申请并购贷款而

将万企爱佳相关资产向银行办理质押/抵押。

   4、如因志奇投资违约导致该股权转让协议解除的，提请股东大会

授权董事会在触发股权转让协议相关违约条款时，授权董事会审议公

司以上述同等转让价格，将持有的万企爱佳 54%股权转让给三林万业

的相关事项。

    关联董事程光、林震森已回避本项议案的表决，本项议案尚需公

司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同时披露的临 2016-017

号《关于转让控股子公司股权的关联交易公告》。

   同意 7      票， 反对   0 票，弃权 0   票

   二、审议通过《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》；

   公司拟定于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2015 年度股东大会。具体

情况详见与本公告同时披露的临 2016-018 号《关于召开 2015 年年度

股东大会的通知》。

   同意 9      票， 反对   0 票，弃权 0   票

   三、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》；

   证券事务代表范志燕女士因个人原因提出辞职，董事会拟聘任孔

旭先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。孔旭先生简历附后。

   同意 9      票， 反对   0 票，弃权 0   票

   四、审议通过《关于制定<公司理财业务管理制度>的议案》。

   同意 9      票， 反对   0 票，弃权 0   票

                                2
   特此公告。

                                上海万业企业股份有限公司董事会

                                                  2016 年 6 月 1 日

   附：孔旭先生简历
   孔旭先生，中共党员，1984 年 4 月 29 日生。2006 年毕业于厦门大学，获文
学学士学位，2016 年获上海财经大学经济学硕士学位。曾任浦东创新研究院研
究员、上海领灿投资咨询有限公司项目经理。2015 年 11 月起任上海万业企业股
份有限公司董事会办公室主管。




                                   3