证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2016-019
上海万业企业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,784,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.7078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生
主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东
大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事林震森先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,762,372 99.9945 22,600 0.0055 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,762,372 99.9945 22,600 0.0055 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,762,372 99.9945 22,600 0.0055 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,762,372 99.9945 22,600 0.0055 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,762,372 99.9945 22,600 0.0055 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,747,172 99.9908 37,800 0.0092 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2016 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,762,372 99.9945 22,600 0.0055 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,762,372 99.9945 22,600 0.0055 0 0.0000
9、 议案名称：计划为全资子公司湖南西沃建设发展有限公司提供 3.5 亿元担保
额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,747,172 99.9908 37,800 0.0092 0 0.0000
10、 议案名称：计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 4.5 亿
元担保额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,747,172 99.9908 37,800 0.0092 0 0.0000
11、 议案名称：《关于调整独立董事年度报酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,412,372 99.9089 22,600 0.0055 350,000 0.0856
12、 议案名称：《关于增加自有资金理财额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,747,172 99.9908 37,800 0.0092 0 0.0000
13、 议案名称：《关于转让控股子公司万企爱佳股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,292,616 99.9901 22,600 0.0099 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1.0 一 、《 公 司 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
2015 年年度
报告》
2.0 二 、《 公 司 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
2015 年度董
事会工作报
告》
3.0 三 、《 公 司 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
2015 年度监
事会工作报
告》
4.0 四 、《 公 司 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
2015 年度财
务 决 算 报
告》
5.0 五 、《 公 司 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
2016 年度财
务 预 算 报
告》
6.0 六 、《 公 司 1,277,416 97.1259 37,800 2.8741 0 0.0000
2015 年度利
润 分 配 方
案》
7.0 七、《关于续 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
聘 2016 年度
财务审计机
构并确定其
上年度工作
报 酬 的 议
案》
8.0 八、《关于续 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
聘 2016 年度
内部控制审
计机构并确
定其上年度
工作报酬的
议案》
9.01 九、《关于公 1,277,416 97.1259 37,800 2.8741 0 0.0000
司计划对下
属控股子公
司提供担保
额 度 的 议
案》
1、计划为全
资子公司湖
南西沃建设
发展有限公
司提供 3.5
亿元担保额
度
9.02 2、计划为全 1,277,416 97.1259 37,800 2.8741 0 0.0000
资子公司无
锡万业房地
产发展有限
公 司 提 供
4.5 亿元担
保额度
10.0 《关于调整 942,616 71.6701 22,600 1.7183 350,000 26.6116
独立董事年
度报酬的预
案》
11.0 《关于增加 1,277,416 97.1259 37,800 2.8741 0 0.0000
自有资金理
财额度的议
案》
12.0 《关于转让 1,292,616 98.2817 22,600 1.7183 0 0.0000
控股子公司
万企爱佳股
权的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案十二《关于转让控股子公司万企爱佳股权的议案》涉及关联交易，持有公司
22.38%股份的公司第二大股东三林企业（上海）集团有限公司为关联股东，其所
持有的 180,469,756 股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达键、张乐天
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海万业企业股份有限公司
2016 年 6 月 22 日
