证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2017-007



                   上海万业企业股份有限公司
              第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

八次会议于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，

出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事

和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

     一、 审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票

     二、 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票

     三、 审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票

     四、 审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

           同意 9      票， 反对 0 票，弃权 0              票
     五、 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》；

     2017年度公司预计主营业务收入18亿元,预计三项费用1.6亿元。

            同意 9      票， 反对 0         票，弃权 0 票
     六、 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

     经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度万业企业
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实现归属于上市公司股东的净利润71,842.21万元，母公司实现净利润

25,286.11万元，从中提取10%法定盈余公积金计2,528.61万元，提取

10%任意盈余公积金计2,528.61万元，加上年初未分配利润81,722.61

万元，本次实际可供股东分配利润为101,951.49万元。

    本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2016 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本

806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币2.7元

（含税）,预计支付21,766.29万元，尚余未分配利润80,185.20万元转

至下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

        同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

    七、 审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构并确定其上年度

         工作报酬的预案》；
    根据 2015 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所

（特殊普通合伙）2016 年度为上市公司财务审计工作报酬为 63.6 万

元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为

公司 2017 年度财务审计机构。同时提请 2016 年度股东大会授权董事

会在本年度依照相关规定确定其 2017 年度审计工作报酬。

         同意 9     票， 反对 0 票，弃权 0           票

    八、审议通过《关于续聘2017年度内部控制审计机构并确定其上

    年度工作报酬的预案》：
    根据 2015 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所

（特殊普通合伙）2016 年度为上市公司内控审计工作报酬为 40 万元。

基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司

2017 年度内控审计机构。同时提请 2016 年度股东大会授权董事会在本
                                    2
年度依照相关规定确定其 2017 年度审计工作报酬。

       同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过《关于确定公司 2017 年度自有资金理财额度的预案》；

    为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自

有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度为人

民币 20 亿元，期限为公司 2016 年度股东大会审议通过之日至 2017 年

度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时

授权公司管理层具体办理上述理财事项。

        同意 9     票， 反对 0 票，弃权 0      票
    十、审议通过《关于公司设立战略投资部的议案》；

    为配合公司战略转型，公司拟设立战略投资部，具体负责公司战

略转型相关事宜。

        同意 9     票， 反对 0 票，弃权 0      票
    十一、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

        同意 9     票， 反对 0 票，弃权 0      票

    以上议案一、议案二、议案四至九尚需提交股东大会审议。公司

2016年度股东大会召开时间另定，届时请详见公司公告。

    此外，会上公司审计委员会做了2016年度履职报告、独立董事做

了2016年度述职报告。
    特此公告。

                             上海万业企业股份有限公司董事会

                                        2017 年 3 月 10 日



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