万业企业:第九届董事会第九次会议决议公告2017-04-29
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2017-011
上海万业企业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第九次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 9
名,出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持,公司
监事和高管列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债
权的议案》;
同意公司向长沙创润房地产有限公司转让公司持有的湖南西沃
建 设 发 展 有 限 公 司 100% 股 权 及 相 应 债 权 , 转 让 价 格 为
1,598,227,075.06 元,其中股权转让款 1,168,000,000 元,债权转让
款 430,227,075.06 元。同时,授权管理层签署股权转让相关协议并
办理相应事宜。长沙创润房地产有限公司及其母公司武汉融创基业有
限公司已应公司要求在股权转让相关协议中对上述债权(包括所转让
股权在工商变更后湖南西沃建设发展有限公司尚未支付的债权)提供
连带责任担保。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同
时披露的临 2017-013 号《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股
权及债权的公告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资
基金(筹)的关联交易议案》;
为配合公司既定战略,加速公司向新兴产业转型,同意公司以自
有资金 10 亿元人民币认购上海集成电路装备材料产业投资基金(筹)
首期 20%的份额。
关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避本项议案的表
决,本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同
时披露的临 2017-014 号《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产
业投资基金(筹)的关联交易公告》。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 年度股东大会。具体
情况详见与本公告同时披露的临 2017-015 号《关于召开 2016 年年
度股东大会的通知》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日