证券代码：600641            证券简称：万业企业         公告编号：临 2017-011



                   上海万业企业股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 9
名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司
监事和高管列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债
权的议案》；
     同意公司向长沙创润房地产有限公司转让公司持有的湖南西沃
建 设 发 展 有 限 公 司 100% 股 权 及 相 应 债 权 ， 转 让 价 格 为
1,598,227,075.06 元，其中股权转让款 1,168,000,000 元,债权转让
款 430,227,075.06 元。同时，授权管理层签署股权转让相关协议并
办理相应事宜。长沙创润房地产有限公司及其母公司武汉融创基业有
限公司已应公司要求在股权转让相关协议中对上述债权（包括所转让
股权在工商变更后湖南西沃建设发展有限公司尚未支付的债权）提供
连带责任担保。
     本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同
时披露的临 2017-013 号《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股
权及债权的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资
基金（筹）的关联交易议案》；
    为配合公司既定战略，加速公司向新兴产业转型，同意公司以自
有资金 10 亿元人民币认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）
首期 20%的份额。
    关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避本项议案的表
决，本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同
时披露的临 2017-014 号《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产
业投资基金（筹）的关联交易公告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 年度股东大会。具体
情况详见与本公告同时披露的临 2017-015 号《关于召开 2016 年年
度股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                                上海万业企业股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 29 日