万业企业:关于2016年年度股东大会更正补充公告2017-05-04
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:2017- 017
上海万业企业股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 5 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600641 万业企业 2017/5/11
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 4 月 29 日公告的《万业企业关于召开 2016 年年度股东大会
的通知》(公告编号:2017-015)的附件 1:《授权委托书》中第 6、第 7 项议案
名称与公告正文中的第 6、第 7 项议案名称不一致。现对该《授权委托书》进行
更正,更正后的《授权委托书》见附件 1。
《授权委托书》中第 6、第 7 项议案原名称:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
6 《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确
定其上年度工作报酬的议案》
7 《公司 2016 年度利润分配议案》
更正后《授权委托书》第 6、第 7 项议案名称:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
6 《公司 2016 年度利润分配议案》
7 《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确
定其上年度工作报酬的议案》
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 19 日
至 2017 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2016 年年度报告》 √
2 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2017 年度财务预算报告》 √
6 《公司 2016 年度利润分配议案》 √
7 《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确定其上年度 √
工作报酬的议案》
8 《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构并确定其上 √
年度工作报酬的议案》
9 《关于确定公司 2017 年度自有资金理财额度的议案》 √
10 《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权 √
的议案》
11 《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基 √
金(筹)的关联交易议案》
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2017 年 5 月 4 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海万业企业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年年
度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2016 年年度报告》
2 《公司 2016 年度董事会工作报告》
3 《公司 2016 年度监事会工作报告》
4 《公司 2016 年度财务决算报告》
5 《公司 2017 年度财务预算报告》
6 《公司 2016 年度利润分配议案》
7 《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确
定其上年度工作报酬的议案》
8 《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构
并确定其上年度工作报酬的议案》
9 《关于确定公司 2017 年度自有资金理财
额度的议案》
10 《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公
司股权及债权的议案》
11 《关于公司拟认购上海集成电路装备材
料产业投资基金(筹)的关联交易议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。