证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2017-029 上海万业企业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 十次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召开,会议应到董事 8 名, 出席并参加表决董事 8 名,会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下: 一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》; 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 二、审议通过《选举彭诚信先生为董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》。 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 18 日