证券代码：600641            证券简称：万业企业         公告编号：临 2018-006



                   上海万业企业股份有限公司
                第九届董事会临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临

时会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场+通讯的方式召开。会

议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名。会议由董事长朱旭东先

生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

     一、 审议通过《关于与Kingstone Technology Hong Kong Limited、

苏州卓燝投资中心（有限合伙）等签署<框架合作协议>的议案》；

     具体情况详见与本公告同日披露的《公司重大资产重组进展公告》

（编号2018-008）。

     同意8票，反对0票，弃权0票

     二、 审议通过《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）

变更承诺的议案》；

     具体情况详见与本公告同日披露的《关于上海宏天元创业投资合

伙企业（有限合伙）变更承诺的公告》（编号2018-009）。

     关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避本项议案的表

决，独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需公司股东大会审
议通过。

    同意4票，反对0票，弃权0票

    三、 审议通过《关于<关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合

伙）变更承诺的议案>尚需提交公司股东大会审议的议案》；

    同意将《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承

诺的议案》提交至公司最近一期拟召开的股东大会上审议。

    同意8票，反对0票，弃权0票



    特此公告。



                                上海万业企业股份有限公司董事会

                                         2018年4月24日