证券代码：600641              证券简称：万业企业              公告编号：临 2018-009


            上海万业企业股份有限公司
关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺
                      的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 4 月 20 日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万业企业”）
分别召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于上海宏天
元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》，关联董事朱旭东、李勇军、孟德
庆、陈孟钊分别回避表决本议案，关联监事范晓莹、段雪侠分别回避表决本议案。本议
案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东需回避表决。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、 关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关情况公告如下：
    一、上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）承诺变更情况
    （一）上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）原承诺事项
    上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏天元创投”）2017 年 7
月通过受让上海浦东科技投资有限公司 11%的股权成为上海浦东科技投资有限公司的控
股股东。上海浦东科技投资有限公司为公司第一大股东,宏天元创投作为信息披露义务
人于 2017 年 7 月披露了《上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书》，宏天元创
投披露：
    “一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整
的计划
    除现有房地产业务外，目前公司正在加速公司向新兴产业转型。2017 年 5 月 19 日，
公司股东会通过公司拟以自有资金 10 亿元人民币认购上海集成电路装备材料产业投资
基金（筹）首期 20%的份额的公告。根据公司 2016 年年报，公司修订完成新的未来五年
战略发展规划，其核心内容如下：发展目标：加速推进现有房地产业务，在此基础上，
坚持以创新加速转型，不断加大新兴产业在公司整体业务中的比重，依托国内国外两个
市场，利用境内境外两种资源，争取成为一家在国内外具有一定竞争力、具备新兴产业
基因的上市公司。 战略思路：响应国家“去库存”的新要求，把握房地产市场宏观调
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控政策导向，在确保产品质量和品牌价值的基础上，加速推进项目开发和产品销售，逐
步释放盈利，实现收益增长。同时，积极推动企业转型。公司将充分利用各方面资源，
做好资本、人才等全方位的转型储备工作，适时在新兴产业领域进行布局，形成竞争优
势显著、时代特点鲜明、盈利能力突出的高附加值业务体系，成为一家业绩优良、经营
稳健、运作高效的上市公司。 根据上市公司的实际情况，未来如果需要进行主营业务
等方面的调整，信息披露义务人承诺将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定
程序、信息披露义务。 除上述已披露的内容之外，信息披露义务人未来 12 个月内没有
改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的其他计划。
    二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人
合资或合作的计划，或上市公司拟购买、置换或资产注入的重组计划
    除本节‘一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重
大调整的计划’已披露的内容之外，信息披露义务人未来 12 个月内没有对上市公司或
其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买、
置换或资产注入的重组计划。”
    （二）上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）承诺事项履行情况
    自原承诺事项披露至今，上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）一直严格遵守
承诺。
    （三）上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）申请变更后的承诺
    “一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整
的计划
    除现有房地产业务外，目前公司正在加速公司向新兴产业转型。2017 年 5 月 19 日，
公司股东会通过公司拟以自有资金 10 亿元人民币认购上海集成电路装备材料产业投资
基金（筹）首期 20%的份额的公告。 根据公司 2016 年年报，公司修订完成新的未来五
年战略发展规划，其核心内容如下： 发展目标：加速推进现有房地产业务，在此基础
上，坚持以创新加速转型，不断加大新兴产业在公司整体业务中的比重，依托国内国外
两个市场，利用境内境外两种资源，争取成为一家在国内外具有一定竞争力、具备新兴
产业基因的上市公司。 战略思路：响应国家“去库存”的新要求，把握房地产市场宏
观调控政策导向，在确保产品质量和品牌价值的基础上， 加速推进项目开发和产品销
售，逐步释放盈利，实现收益增长。同时，积极推动企业转型。公司将充分利用各方面
资源，做好资本、人才等全方位的转型储备工作，适时在新兴产业领域进行布局，形成
竞争优势显著、时代特点鲜明、盈利能力突出的高附加值业务体系，成为一家业绩优良、
经营稳健、运作高效的上市公司。 根据上市公司的实际情况，未来如果需要进行主营
                                      2
业务等方面的调整，信息披露义务人承诺将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的
法定程序、信息披露义务。 除上述已披露的内容之外，信息披露义务人未来 12 个月内
没有改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的其他计划。
    二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人
合资或合作的计划，或上市公司拟购买、置换或资产注入的重组计划
    除本节‘一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重
大调整的计划’已披露的内容之外，信息披露义务人未来 12 个月内没有对上市公司或
其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上海宏天元创业投
资合伙企业（有限合伙）未来 12 个月内没有以上海宏天元创业投资合伙企业（有限合
伙）及其控股股东、实际控制人所控制、投资的资产、业务或股权对上市公司实施购买、
置换或资产注入的重组计划。”
       （四）上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）申请变更承诺的主要内容
    变更前：“信息披露义务人未来 12 个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买、置换或资产注入的重
组计划。”
    变更后：“信息披露义务人未来 12 个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）
未来 12 个月内没有以上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）及其控股股东、实际
控制人所控制、投资的资产、业务或股权对上市公司实施购买、置换或资产注入的重组
计划。”
       （五）上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）本次变更承诺的原因
    1、万业企业 2016 年年报已披露公司未来发展目标：加速推进现有房地产业务，在
此基础上，坚持以创新加速转型，不断加大新兴产业在公司整体业务中的比重，依托国
内国外两个市场，利用境内境外两种资源，争取成为一家在国内外具有一定竞争力、具
备新兴产业基因的上市公司。
    2、万业企业作为有限合伙人认购上海半导体装备材料产业投资基金 20%份额已经万
业企业 2016 年年度股东大会审议通过。
    3、万业企业拟发行股份及支付现金购买上海凯世通半导体股份有限公司（以下简
称“凯世通”）股份，凯世通业务属于国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产
品和服务指导目录（2016 版）》规定的战略新兴产业，符合万业企业制定的业务发展目
标。


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    4、万业企业积极推进战略发展目标实现，宏天元创投 2017 年 7 月出具的承诺继续
履行将会导致万业企业错失收购战略新兴产业公司的机会，延迟万业企业战略发展目标
的实现，不利于维护全体股东利益和保护中小投资者权益。
    二、 独立董事意见
    公司第九届董事会独立董事认为：上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）提出
的承诺变更方案符合《证券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，
上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）本次承诺变更未损害上市公司及其他非关联
股东的利益。同意将上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案提交公
司股东大会审议。
    三、 监事会意见
    公司第九届监事会认为：上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）提出的承诺变
更方案符合《证券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，上海宏天
元创业投资合伙企业（有限合伙）本次承诺变更未损害上市公司及其他非关联股东的利
益。同意将上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案提交公司股东大
会审议。
    四、后续工作安排
    根据公司第九届董事会临时会议审议通过的《关于<关于上海宏天元创业投资合伙
企业（有限合伙）变更承诺的议案>尚需提交公司股东大会审议的议案》，公司拟将该
议案提交至最近一期拟召开的公司股东大会上审议。公司将持续关注本次变更承诺事项
的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、万业企业第九届董事会临时会议决议
    2、万业企业第九届监事会临时会议决议
    3、独立董事对上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的意见
    特此公告。


                                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                                             2018 年 4 月 24 日




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