万业企业:第九届监事会临时会议决议公告2018-04-24
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2018-007
上海万业企业股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
临时会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名,
出席并参加表决监事 5 名。会议的通知、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议通过所有议案,决议公告如下:
一、 审议通过《关于与Kingstone Technology Hong Kong Limited、
苏州卓燝投资中心(有限合伙)等签署<框架合作协议>的议案》;
具体情况详见与本公告同日披露的《公司重大资产重组进展公
告》(编号2018-008)。
同意:5票,反对:0票,弃权:0票
二、 审议通过《关于上海宏天元创业投资合伙企业(有限合伙)
变更承诺的议案》;
具体情况详见与本公告同日披露的《关于上海宏天元创业投资合
伙企业(有限合伙)变更承诺的公告》(编号2018-009)。
关联监事范晓莹、段雪侠已回避本项议案的表决,本项议案尚需
公司股东大会审议通过。
同意:3票,反对:0票,弃权:0票
三、 审议通过《关于<关于上海宏天元创业投资合伙企业(有限
合伙)变更承诺的议案>尚需提交公司股东大会审议的议案》;
同意将《关于上海宏天元创业投资合伙企业(有限合伙)变更承
诺的议案》提交至最近一期拟召开的公司股东大会上审议。
同意:5票,反对:0票,弃权:0票
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
2018 年 4 月 24 日