证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2018-056
上海万业企业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,520,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生
主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事张陆洋先生因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邬德兴先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2、 《关于公司发行股份购买资产的议案》
2.01 议案名称：本次发行股份交易的基本情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.02 议案名称：本次发行股份交易的具体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.03 议案名称：发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.04 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.05 议案名称：发行股份价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.06 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.07 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.08 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.09 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.10 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.11 议案名称：业绩承诺及奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.12 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.13 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.14 议案名称：本次发行股份交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
3、 议案名称：《关于本次发行股份交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
4、 议案名称：《关于本次发行股份交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
5、 议案名称：《关于本次发行股份交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
6、 议案名称：《关于公司本次发行股份交易符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
7、 议案名称：《关于签订<发行股份购买资产协议>和<发行股份购买资产协议
之业绩补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
8、 议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
9、 议案名称：《关于<上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
10、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股份购买资产不构成<上市公司重
大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
11、 议案名称： 公司董事会关于本次发行股份交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
12、 议案名称：《关于本次发行股份交易相关的审计报告与资产评估报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
13、 议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
14、 议案名称：《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
15、 议案名称：《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采
取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
16、 议案名称：《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期
回报采取填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
17、 议案名称：《关于聘请本次发行股份交易相关中介机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份交易
相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
19、 议案名称：《关于备考财务报表（2017 年度、2018 年 1-3 月）及附注
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,331 99.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
20、《关于回购公司股份预案》
20.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
20.02 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
20.03 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
20.04 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
20.05 议案名称：用于回购的总金额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
20.06 议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
20.07 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
20.08 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
21、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,375,531 99.9636 80,514 0.0202 64,000 0.0162
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 《关于公司符合发行股份购买资
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
产条件的议案》
2.01 本次发行股份交易的基本情况 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.02 本次发行股份交易的具体方案 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.03 发行种类和面值 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.04 发行对象及发行方式 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.05 发行股份价格及定价原则 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.06 交易标的 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.07 交易价格 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.08 交易方式 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.09 发行数量 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.10 锁定期安排 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.11 业绩承诺及奖励 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.12 上市地点 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.13 滚存未分配利润的安排 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2.14 本次发行股份交易决议的有效期 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
3 《关于本次发行股份交易不构成
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
关联交易的议案》
4 《关于本次发行股份交易符合<
关于规范上市公司重大资产重组
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
若干问题的规定>第四条规定的
议案》
5 《关于本次发行股份交易符合<
上市公司重大资产重组管理办 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
法>第十一条规定的议案》
6 《关于公司本次发行股份交易符
合<上市公司重大资产重组管理 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于签订<发行股份购买资产
协议>和<发行股份购买资产协议 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
之业绩补偿协议>的议案》
8 《关于公司股票价格波动是否达
到<关于规范上市公司信息披露
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
及相关各方行为的通知>第五条
相关标准的议案》
9 《关于<上海万业企业股份有限
公司发行股份购买资产报告书 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
（草案）>及其摘要的议案》
10 《关于公司向特定对象发行股份
购买资产不构成<上市公司重大
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
资产重组管理办法>第十三条规
定的借壳上市的议案》
11 《公司董事会关于本次发行股份
交易履行法定程序的完备性、合
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
规性及提交的法律文件的有效性
的说明的议案》
12 《关于本次发行股份交易相关的
审计报告与资产评估报告的议 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
案》
13 《关于评估机构独立性、评估假
设前提合理性、评估方法与评估
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
目的的相关性及评估定价公允性
的议案》
14 《关于本次发行股份购买资产定
价的依据及公平合理性说明的议 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
案》
15 《关于发行股份购买资产摊薄即
期回报的风险提示及公司采取措 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
施的议案》
16 《董事、高级管理人员关于公司
发行股份购买资产摊薄即期回报 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
采取填补措施的承诺的议案》
17 《关于聘请本次发行股份交易相
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
关中介机构的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次发行股份交易相关 4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
事项的议案》
19 《关于备考财务报表（2017 年度、
4,899,575 97.0157 86,714 1.7170 64,000 1.2673
2018 年 1-3 月）及附注的议案》
20.01 回购股份的目的 4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
20.02 回购股份的方式 4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
20.03 回购股份的种类 4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
20.04 回购股份的价格或价格区间、定
4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
价原则
20.05 用于回购的总金额及资金来源 4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
20.06 回购股份的数量及占总股本的比
4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
例
20.07 回购股份的期限 4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
20.08 决议的有效期 4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
21 《关于提请公司股东大会授权董
事会具体办理回购公司股份相关 4,905,775 97.1385 80,514 1.5942 64,000 1.2673
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、张乐天
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召
集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海万业企业股份有限公司
2018 年 9 月 19 日