证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2019-007



                   上海万业企业股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次会议于 2019 年 1 月 15 日召开。会议应到董事 9 名，出席并参
加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议经审议一致通过决议公告如下：
     一、 选举朱旭东先生为公司第十届董事会董事长，选举程光先
生、任凯先生为公司第十届董事会副董事长；
     二、 审议通过《关于全面修订董事会<战略委员会实施细则>的
议案》；
     三、 选举任凯先生、朱旭东先生、程光先生、刘荣明先生、张
陆洋先生为董事会战略委员会委员，战略委员会选举任凯先生为主任
委员（召集人）；
     四、 选举彭诚信先生、曾庆生先生、孟德庆先生为董事会提名
委员会委员，提名委员会选举彭诚信先生为主任委员（召集人）；
     五、 选举张陆洋先生、彭诚信先生、曾庆生先生为董事会薪酬
与考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张陆洋先生为主任委员
（召集人）；
     六、 选举曾庆生先生、张陆洋先生、李勇军先生为董事会审计
委员会委员，审计委员会选举曾庆生先生为主任委员（召集人）；
     七、聘任刘荣明先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事
会秘书，聘任孔旭先生为公司证券事务代表。经刘荣明先生提名，聘
任江加如先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘任邵伟宏先生为公司
财务总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会，简历附后。
董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；
提名方式、审议程序均合法有效。
    特此公告。




                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                      2019 年 1 月 16 日
附：
朱旭东先生简历
    朱旭东先生，中共党员，1964 年 10 月生，同济大学博士研究生，
高级工程师，中欧国际工商学院 EMBA，上海交通大学金融 EMBA。曾
任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书
记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组
成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东
新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资
有限公司董事长、总裁，上海新梅置业股份有限公司董事，上海万业
企业股份有限公司第九届董事会董事长，上海半导体装备材料产业投
资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，上海半导体装
备材料产业投资管理有限公司董事长。



程光先生简历

    程光先生，中共党员，1958 年 8 月生，工学硕士、经济学硕士，

高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，

中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股

份副董事长,上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现

任三林集团中国区总裁、三林万业（上海）企业集团有限公司董事、

总裁，上海万业企业股份有限公司第九届董事会副董事长。



任凯先生简历
    任凯先生，中共党员，1972 年 4 月生，硕士研究生学历，高级
工程师。曾任国家开发银行机电轻纺信贷局航空航天处干部、国家开
发银行成都代表处科员、国家开发银行机电轻纺信贷局机械汽车处科
员、副科级行员、国家开发银行评审四局评审一处正科级行员、国家
开发银行评审三局评审五处正科级行员、国家开发银行评审二局评审
三处正科级行员、副处长、国家开发银行评审二局评审四处副处长、
处长。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁。


李勇军先生简历
    李勇军先生，中共党员，1973 年 6 月生，博士研究生学历。曾
任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总
经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促
进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新
技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、
管理合伙人,上海新梅置业股份有限公司董事长,上海万业企业股份
有限公司第九届董事会副董事长，上海半导体装备材料产业投资管理
有限公司总裁。


孟德庆先生简历
    孟德庆先生，中共党员，1977 年 7 月生，上海大学经济与管理
学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任
(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技
术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监。现
任上海浦东创业投资协会秘书长，上海新梅置业股份有限公司董事,
上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事，上海半导体装备材料
产业投资管理有限公司高级投资总监。




刘荣明先生简历
    刘荣明先生，中共党员，1959 年 5 月生，中欧国际工商学院 EMBA
专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有
限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出
口加工区股份有限公司董事。2016 年 3 月起任职上海万业企业股份
有限公司总经理。



张陆洋先生简历

    张陆洋先生，1957 年 11 月生，工学硕士、管理工程工学硕士、

工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。

曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系

从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任

（创办人），兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、上海市

科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员、全国投资学科

建设委员会副会长、东京大学特聘兼职博士生导师。2015 年 12 月起

任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。



曾庆生先生简历

    曾庆生先生，中共党员，1974 年 10 月生，博士研究生学历，会
计学教授，博士生导师。2001 年起曾先后就职于上海市房屋土地资

源管理局、上海交通大学安泰经济与管理学院；现任上海财经大学会

计学院教授、博士生导师，并兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独

立董事；曾兼任苏州世名科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股

份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、深圳日海通讯科技股份有

限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。2015 年 12 月起任职

上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。



彭诚信先生简历

    彭诚信先生，1973 年 6 月生，法理学博士、教授、博士研究生

导师。曾在英国牛津大学法律系从事博士后研究，并在伦敦大学经济

学院、哈佛大学法学院做访问学者、日本北海道大学法学研究科任教

以及台湾中央研究院法律学研究所做访问教授。曾任吉林大学教授、

宁波大学“甬江学者计划”特聘教授，2010 年至今任上海交通大学凯原

法学院教授、博士研究生导师。2015 年 5 月起任职上海万业企业股

份有限公司第九届董事会独立董事。



江加如先生简历
    江加如先生，1966 年 2 月生，1988 年 7 月毕业于湖南大学工业
与民用建筑专业,工学学士，高级工程师。曾任上海银田房地产开发
有限公司副总经理,上海爱景置业有限公司副总经理。2010 年 11 月进
入万业企业工作，历任上海万业企业宝山新城建设开发有限公司总经
理，湖南西沃建设发展有限公司总经理，上海万业企业股份有限公司
总经理助理。2014 年 11 月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。


吴云韶女士简历
    吴云韶女士，1969 年 3 月生。工学学士、工商管理硕士。历任
中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有
限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰
阳证券”）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董
事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董事会秘书。
2010 年 8 月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。


邵伟宏先生简历
    邵伟宏先生，1975 年 4 月生，毕业于上海财经大学，会计学硕
士，注册会计师，注册税务师。1996 年 7 月-2002 年 4 月在上海实业
交通电器有限公司财务部工作；2002 年 5 月进入中远置业集团工作，
曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；2006 年起历
任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主
持工作）、经理、财务副总监。2012 年 5 月起任上海万业企业股份有
限公司财务总监。


孔旭先生简历
    孔旭先生，中共党员，1984 年 4 月 29 日生。2006 年毕业于厦门
大学，获文学学士学位，2016 年获上海财经大学经济学硕士学位。
曾任上海万业企业股份有限公司董事会办公室主管、浦东创新研究院
研究员、上海领灿投资咨询有限公司项目经理。2016 年 6 月起任上
海万业企业股份有限公司证券事务代表。