证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2019-016



                   上海万业企业股份有限公司
               第十届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司第十届董事会 2019 年 2 月 25 日以通
讯方式召开临时会议，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，
会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,
会议经审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
本公司拟定于 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
详情请见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公司关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-017）


     特此公告。




                                       上海万业企业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 26 日