证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2019-033 上海万业企业股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开临时会议,会议应到董事 9 名, 出席并参加表决董事 9 名,会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过了《关于召开 2018 年年 度股东大会的议案》。公司拟定于 2019 年 6 月 27 日召开 2018 年年度 股东大会,详情请见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公 司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》公告编号:临 2019-034)。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2019 年 6 月 6 日