证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2019-044


                   上海万业企业股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）
董事会于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董
事会第四次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。本次董事会会议由董
事长朱旭东先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。本次会议
的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议经审议通过议案如下：
     一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     二、审议通过《关于向全资子公司提供1亿元借款额度的议案》；
     为支持全资子公司上海凯世通半导体股份有限公司低能大束流
离子注入机项目研发，公司拟以不低于银行同期贷款利率向其提供总
额不超过1亿元的借款额度，期限自董事会审议通过之日起三年内。
同时授权公司管理层具体办理上述借款事宜。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公
告》（公告编号：临2019-047）。
     特此公告。


                                       上海万业企业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 28 日