证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2020-031


               上海万业企业股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）
董事会于 2020 年 10 月 19 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届
董事会第九次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召
开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱
旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、 审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》；
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《上海万业企业股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、 审议通过《关于制定<上海万业企业股份有限公司商誉减值
测试内部控制制度>的议案》；
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《上海万业企业股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                       上海万业企业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 30 日