证券代码：600641            证券简称：万业企业           公告编号：临 2021-004


               上海万业企业股份有限公司
             第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）
董事会于 2021 年 4 月 2 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董
事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在公司 901 会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事
9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议通过决议如下：
     一、 审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》；
     具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、 审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、 审议通过《2020 年度财务决算报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、 审议通过《2021 年度财务预算报告》；
     2021 年度公司预计主营业务收入 9 亿元，管理费用与销售费用
预算 1.25 亿。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、 审议通过《2020 年度利润分配预案》；
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供
担保额度的议案》；
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、 审议通过《关于确定公司 2021 年度自有资金理财额度的预
案》；
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   十一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十二、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十三、 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；
 独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十四、 审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案一、议案二、议案四至八、议案十一、议案十三尚需提交
公司 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                上海万业企业股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 17 日