证券代码：600641                   证券简称：万业企业                     公告编号：临 2021-011



                     上海万业企业股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据修订后的《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）和
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性
文件的规定，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 15 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，为更好地完善公司内部治理，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下：


      序号                 修改前章程的内容                        修改后章程的内容
                股东大会拟讨论董事、监事选举事项
                的，股东大会通知中将充分披露董事、   股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会
                监事候选人的详细资料，至少包括以下   通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，
                内容：                               至少包括以下内容：
                （一）教育背景、工作经历、兼职等个   （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
                人情况；                             （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
   第五十六条   （二）与本公司或本公司的控股股东及   是否存在关联关系；
                实际控制人是否存在关联关系；         （三）披露持有本公司股份数量；
                （三）披露持有本公司股份数量；       （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚
                （四）是否受过中国证监会及其他有关   和证券交易所惩戒。
                部门的处罚和证券交易所惩戒。         除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
                每位董事、监事候选人应当以单项提案   监事候选人应当以单项提案提出。
                提出。
                董事、监事候选人名单以提案的方式提   董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会
                请股东大会表决。                     表决。
                董事、监事提名的方式和程序为：       股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
                （一）董事会可以向股东大会提出董     程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票
   第八十二条
                事、非职工监事候选人的提名议案。单   制。
                独或者合并持股 5%以上的股东、监事    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
                会向董事会亦可以书面提名推荐董事、   事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
                非职工监事候选人，由董事会进行资格   的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
  序号                  修改前章程的内容                          修改后章程的内容
             审核后，提交股东大会选举。           会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
             （二）监事会中的职工代表由公司职工   况。
             通过职工代表大会、职工大会或者其他   董事、监事提名的方式和程序为：
             形式民主选举产生。                   （一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监
             （三）独立董事的提名方式和程序应按   事候选人的提名议案。单独或者合并持股 5%以上的
             照法律、行政法规及部门规章的有关规   股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、
             定执行。                             非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提
                                                  交股东大会选举。
                                                  （二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
                                                  表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
                                                  （三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行
                                                  政法规及部门规章的有关规定执行。
                                                  累积投票制的操作细则如下：
                                                  （一）公司股东在选举董事、监事（非职工监事）
                                                  时所拥有的表决总票数，等于其所拥有的股份数乘
                                                  以应当选董事、监事（非职工监事）人数之积；
                                                  （二）股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名
                                                  董事、监事（非职工监事）候选人，也可以分散投
                                                  向数名董事、监事（非职工监事）候选人，但股东
                                                  累计投出的票数不得超过其所享有的表决总票数；
                                                  （三）独立董事与非独立董事选举的累积投票，应
                                                  当分别实行。
             股东大会对所有提案进行逐项表决，对
                                                  除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表
             同一事项有不同提案的，将按提案提出
                                                  决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时
             的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
第八十三条                                        间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股
             特殊原因导致股东大会中止或不能作
                                                  东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对
             出决议外，股东大会将不会对提案进行
                                                  提案进行搁置或不予表决。
             搁置或不予表决。

  除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变更。
  上述修订尚需提交公司股东大会审议。


  特此公告。


                                                  上海万业企业股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 4 月 17 日