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公司公告

万业企业:上海万业企业股份有限公司关于董事辞职暨增补公司董事的公告2021-04-28  

                        证券代码:600641              证券简称:万业企业              公告编号:临 2021-016



                      上海万业企业股份有限公司
               关于董事辞职暨增补公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到非独立
董事任凯先生的辞职意向和辞职信,任凯先生因个人原因辞去公司第十届
董事会副董事长、董事、第十届董事会战略委员会委员职务,辞职后不再
担任公司任何职务。任凯先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定
人数,不影响董事会的正常运作和公司正常经营。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定,任凯先生的辞职信自送达公司董事会时生效。
     为保持公司董事会的正常运转及有效工作,经公司持有公司股份总数
7.07%的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推
荐,第十届董事会提名委员会审议通过,公司董事会于 2021 年 4 月 26 日
召开第十届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于增补公司董事的议
案》,同意提名杨征帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详
见附件),任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期
届满之日止。
     任凯先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展
发挥了积极作用,公司董事会对任凯先生任职期间为公司发展所作出的贡
献表示衷心感谢!
     特此公告。

                                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 4 月 28 日
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附件:杨征帆先生简历
    杨征帆先生,中国国籍,1981 年 2 月出生,毕业于英国布里斯托大学
计算机系全球计算与多媒体专业,硕士研究生学历。曾任开元(北京)城
市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部
高级经理、资深经理等职务,2017 年 2 月至今任华芯投资管理有限公司投
资三部副总经理。
    截至本公告披露日,杨征帆先生未持有公司股份;杨征帆先生与公司
的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;杨征帆先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,
杨征帆先生不属于失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情
形。




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